Due diligence, risque fiscal, contreparties commerciales vérifiées. Vérifiez vous-même et la contrepartie

Service "Tax ru: vérifiez vous-même et la contrepartie"

En faisant des affaires, il existe de nombreux risques associés à la malhonnêteté des contreparties (, clients), avec lesquelles les entrepreneurs nouent des relations contractuelles. Vous pouvez réduire les risques commerciaux différentes façons: conclure des contrats à des conditions réduisant les risques, prévoir des mesures conservatoires (pénalités, garanties bancaires, contrats de cautionnement), prescrivent des sanctions dans les contrats. Mais toutes ces actions peuvent ne pas être suffisamment efficaces en cas de conclusion d'un accord avec une personne peu scrupuleuse (entreprise d'un jour ; entreprise en cours de liquidation). Afin de vous protéger de ces risques, avant de conclure un accord, vous devez vérifier la contrepartie. Le service des impôts a développé un service spécial à cet effet sur Nalog ru : vérifiez vous-même et la contrepartie. Dans cet article, nous verrons comment travailler avec le service Nalog ru : vérifiez vous-même et la contrepartie. Et quelles opportunités offre-t-il.

Découvrez également comment vous libérer en quelques minutes.

Vérifiez la contrepartie par TIN, PSRN, nom et emplacement.

Alors,aller à la section "Services électroniques"sur le site " est l'un des services de cette section.Après être entré dans cette section, vous verrez que vous avez la possibilité de vérifier la contrepartie dans différentes directions. Comment faire cela, voir le didacticiel vidéo suivant.

Tout d'abord, vous pourrez voir des informations à jour sur la contrepartie qui sont contenues dans le registre d'État unifié des entités juridiques à la date de votre demande. Pour ce faire, vous devez saisir le TIN ou le PSRN de l'organisation contrepartie ou le nom de l'entité juridique et la région de son emplacement.

Si l'entrepreneur individuel ou l'exploitation paysanne est vérifié, dans ce cas, il est possible de vérifier la contrepartie par TIN ou OGRN IP ou nom complet et région de résidence de l'entrepreneur.

En saisissant les données correctes, vous verrez des informations sur la date d'enregistrement, le NIF, le PSRN, le lieu, la date d'entrée à la fin des activités de la contrepartie, et aurez également la possibilité de vous familiariser avec un extrait du registre d'État unifié de Entités Légales ou EGRIP.

Ainsi, vous pourrez analyser les termes des activités de la contrepartie, les types d'activités, les données sur le responsable de l'entité juridique, la disponibilité des licences nécessaires et vous faire une idée de son expérience et de la disponibilité des droits pour mener à bien des activités.

Impôt Ru : vérifier la bonne foi de la contrepartie.

De plus, au servicenalog.ruVérifiez vous-même et la contrepartie "il existe d'autres options supplémentaires pour vérifier la contrepartie. Tout d'abord, il s'agit d'une section supplémentaire qui vous permet de vérifier l'adresse à laquelle se trouve la contrepartie pour "caractère de masse".

Pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'onglet "Adresses spécifiées lors de enregistrement d'état en tant que siège de plusieurs entités juridiques » et saisissez les informations relatives à l'adresse légale à laquelle la contrepartie est enregistrée. Après cela, le service vérifiera l'adresse pour "caractère de masse". Si l'adresse spécifiée se trouve dans la liste des adresses de masse, il est logique que l'entrepreneur procède à une vérification supplémentaire de la contrepartie (obtenir des informations sur les contrats conclus et exécutés par la contrepartie, trouver pratique judiciaire avec contrepartie).

En soi, l'inscription à ces adresses n'indique pas encore la mauvaise foi de la contrepartie, mais en même temps, une telle contrepartie peut s'avérer malhonnête. Dans ce cas, lors de la conclusion d'un accord avec une telle contrepartie, vous courez simplement le risque de ne pas la trouver à l'adresse indiquée. En outre, les autorités fiscales se battent contre l'enregistrement des entreprises à de telles adresses jusqu'à.

Une autre sous-section supplémentaire sur le service «Vérifiez vous-même et la contrepartie» est «Informations sur les personnes morales, contact avec lesquelles à l'adresse (lieu) indiquée par elles, saisies dans le fichier unifié Registre d'État personnes morales, est absent. En plus de l'adresse d'enregistrement de masse, s'il y a des informations sur la contrepartie dans cette section, vous courez le risque de ne pas trouver cette contrepartie à l'adresse et aux coordonnées qu'elle a indiquées à un moment donné.

Taxe Ru : vérifiez si la contrepartie est disqualifiée.

Disqualification - privation du droit de se livrer à certaines activités ou d'occuper certains postes pendant une certaine période. Des informations sur la disqualification sont également disponibles sur le site Web de Nalog Ru.

Vérifiez la contrepartie pour disqualification: vous devez vous rendre dans la sous-section «Rechercher des informations dans le registre des personnes disqualifiées», saisir des informations sur la personne contrôlée, par exemple son nom complet, après quoi le service effectuera une recherche dans le registre des personnes disqualifiées. personnes. Si de telles informations sont disponibles dans le registre, vous verrez des informations sur la personne disqualifiée, en vertu de quel article elle a été disqualifiée et pour combien de temps.

Impôt Ru : vérifier la contrepartie pour la liquidation.

Si la contrepartie est en cours de liquidation, lors de la conclusion d'un accord avec une telle contrepartie, il existe un risque de résiliation anticipée des obligations en raison de sa liquidation. Le service Tax Ru permet de contrôler la contrepartie en vue de sa liquidation. Pour cela, rendez-vous dans la sous-section « Messages des personnes morales publiés dans la revue« Bulletin d'enregistrement d'état» .

En outre, la vérification de la contrepartie pour la liquidation peut être effectuée à l'aide des informations disponibles sur le site Web de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Vous pouvez vous rendre sur le site Web de la Banque de Russie et télécharger la liste des entités juridiques qui ont été liquidées ou sont en cours de liquidation. Vous y trouverez également une liste d'entités juridiques avec lesquelles il n'y a pas de contact à l'adresse indiquée par celles-ci. Je vous recommande également de vous familiariser avec les explications de la Banque de Russie concernant l'interaction avec les contreparties figurant sur la liste de liquidation.

Donc, comme vous pouvez le voir, avec l'aide du service "Tax ru: vérifiez vous-même et la contrepartie", vous pouvez collecter beaucoup informations utiles sur la contrepartie. Si vous avez des questions sur la vérification, veuillez demander. Nous vous recommandons d'utiliser également les possibilités d'autres services Internet.

En particulier, le service My Business, qui vous aidera non seulement à vérifier la fiabilité de la contrepartie, mais fournit également de nombreuses autres fonctionnalités utiles. Le service fournit le droit d'utilisation temporaire gratuite afin que vous puissiez vous familiariser avec eux.

Un autre service de vérification d'une contrepartie est Kontur.Focus. Vous pouvez vérifier dès maintenant en remplissant les informations dans la barre de recherche.

Et encore un bonus en conclusion. Le matériel ci-dessous contient un aperçu de tous les services interactifs du Service fédéral des impôts de Russie. Vous trouverez sûrement quelque chose d'utile pour vous-même.

La contrepartie est une entreprise d'un jour. Que faire?

Pause café : test de pleine conscience

Vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Attention, ce n'est pas si facile.

Illusions d'optique : comment manger du chocolat pour qu'il n'en finisse pas

Pour faire preuve de diligence raisonnable et protéger votre entreprise des pertes, une vérification gratuite de la contrepartie sur le site Web des impôts le permettra. À cette fin, l'inspection des impôts a développé et lancé des services de vérification spéciaux pour les impôts ru.

La vérification en ligne de la contrepartie au Service fédéral des impôts vous permet de certifier les données suivantes :

• La validité de l'enregistrement d'État du sujet - vérification de la contrepartie selon le registre d'État unifié des entités juridiques ;
• Confirmation ou réfutation de la disqualification ;
• Détermination de l'adresse d'enregistrement de masse ;
• Pouvoirs des fondateurs et administrateurs.

Par le biais de services de vérification, le Service fédéral des impôts de Russie propose de se vérifier lui-même et la contrepartie sur nalog ru avec un minimum de données.

Que devez-vous vérifier sur le site officiel du Service fédéral des impôts de Russie?

Tax Russia propose d'obtenir des informations sur la contrepartie si vous connaissez les données suivantes.

• Organisations (LE) : TIN/OGRN, nom et région d'enregistrement.
• Entrepreneurs et exploitations paysannes (IP et KFH) : OGRNIP ou nom complet plus le nom de la région.

La vérification des contreparties sur le site Web du Service fédéral des impôts est anonyme - l'enregistrement n'est pas requis.

Vérification étape par étape de la contrepartie par TIN sur nalog ru

Nous vérifions les données d'enregistrement de la contrepartie. Nous allons à la page principale bureau des impôts- nalog.ru et sur le côté gauche, nous recherchons une bannière orange avec l'inscription " TOUS LES SERVICES».

Cliquez dessus et accédez à la page avec Liste complète services fiscaux électroniques pour consulter le site Web officiel du Service fédéral des impôts de Russie.

Dans la première colonne de la liste, la deuxième en partant du haut bloc " Risques commerciaux : vérifiez vous-même et la contrepartie". Il est ce dont nous avons besoin. Cliquez sur le nom et accédez à la page actuelle avec " Informations sur l'enregistrement par l'État des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des exploitations agricoles».

La vérification de la contrepartie dans la base de données FTS vous permet d'obtenir des informations sur un nombre illimité de sujets.

Nous choisissons une contrepartie - une personne morale, un entrepreneur individuel ou une ferme paysanne. Ensuite, nous déterminons les critères de vérification - par PSRN (OGRNIP) et TIN, nom ou nom complet. Dans l'exemple, le formulaire est rempli pour vérifier la contrepartie réelle selon la base de données FTS - Real Windows LLC. Le nom est saisi manuellement et la région de la contrepartie est sélectionnée dans le répertoire. Ensuite, entrez le code de vérification de l'image et appuyez sur le " TROUVER".

Le formulaire contient le champ Rechercher par nom de correspondance exact». Nous vous conseillons de ne pas cocher cette case ! La vérification de la contrepartie par son nom nécessite de l'exactitude - une erreur mineure ou une incohérence d'au moins un caractère saisi avec les données enregistrées dans la base de données du service des impôts entraînera un résultat nul. Si ce champ est ignoré, le tableau des résultats du contrôle contiendra toutes les contreparties dont les noms contiennent au moins un des mots saisis dans la recherche. L'organisation souhaitée y figure en premier. Dans notre exemple, la liste des contreparties vérifiées a été obtenue auprès de 57 entités juridiques, mais celle souhaitée est en première ligne.

Le tableau affiché indique Information d'inscription sur le nom, l'adresse, PSRN, TIN et KPP, indiquant la date d'enregistrement de la contrepartie.

Le Service fédéral des impôts ne dispose pas de données sur la radiation, ce qui signifie que l'entreprise est en activité. Les détails sont présentés dans Informations sur l'entité juridique du registre d'État unifié des entités juridiques". Vous pouvez les obtenir simplement en cliquant sur l'icône PDF rouge située devant le nom de l'entreprise. Une déclaration fiscale complète sera téléchargée immédiatement sur votre ordinateur et est disponible pour examen.

Vérification gratuite des contreparties au Service fédéral des impôts pour disqualification

Tout en bas de la page du service des impôts "Informations sur l'enregistrement par l'État des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des exploitations paysannes", il y a une section "".

Il contient 9 options pour vérifier une contrepartie sur les services du Service fédéral des impôts, ainsi qu'un lien vers le site Web du FSSP pour une analyse instantanée de la dette du sujet sur la base du service d'huissier.

Les services les plus populaires et les plus informatifs sont les vérifications en ligne de la disqualification, de la propreté des adresses et de la dette fiscale.

Vérification par rapport à la liste des personnes disqualifiées

L'audit a pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas de personnes disqualifiées parmi les fondateurs et dirigeants de la contrepartie.

Sélectionnez le quatrième élément dans la section " VÉRIFIEZ SI VOTRE ENTREPRISE EST À RISQUE ?". La recherche est effectuée par nom complet, date de naissance, nom et NIF de l'organisation. Après saisie des données, un code de commande numérique est obligatoirement introduit. Cliquez sur " TROUVER". Si le résultat est nul, la ligne s'affiche : « Information au 06/08/2018. Au total, il y a 9 599 entrées dans le registre des impôts. Le résultat est 0. La base de données FTS est régulièrement mise à jour.

En l'absence d'informations, sur demande, un tableau complet est affiché pour 9 599 personnes disqualifiées enregistrées par le Service fédéral des impôts.

Service du Service fédéral des impôts pour le contrôle de la contrepartie à l'adresse

Le Service fédéral des impôts de Russie propose de vérifier l'adresse de la contrepartie sur le site Web des impôts. C'est-à-dire pour savoir si seule l'entreprise qui vous intéresse est enregistrée à l'adresse indiquée, ou si elle n'y est pas seule. Le contrôle peut être effectué gratuitement sur le site officiel du bureau des impôts.

Nous revenons à la rubrique " VÉRIFIEZ SI VOTRE ENTREPRISE EST À RISQUE ?"et sélectionnez la sixième ligne -" Adresses indiquées lors de l'enregistrement de l'État ... par plusieurs entités juridiques". Cliquez et accédez à la page :

Nous sélectionnons tous les détails dans le répertoire FTS. Faites attention au champ bleu à droite ! Pour vérification, il n'est pas nécessaire de connaître l'adresse exacte de la contrepartie. Vous pouvez entrer uniquement le nom de la région et voir combien d'adresses sales sont enregistrées dans la base de données fiscale. Par exemple, à Moscou.

Avant le tableau avec les résultats de la vérification, il y a une inscription avec le nombre d'entrées dans le registre pour cette demande et spécifiquement pour Moscou - 50. Pour chacune des adresses dans la colonne de droite, le nombre d'entités juridiques enregistrées car c'est indiqué. Ici, vous pouvez également télécharger le tableau complet avec les résultats du contrôle au format xls. En l'absence de détails, après avoir entré les chiffres de contrôle, la liste complète des adresses "en caoutchouc" disponibles dans la base de données du Service fédéral des impôts de Russie s'affiche.

Comment vérifier la contrepartie de la dette envers le budget?

Sans quitter le site, vous pouvez vérifier la contrepartie par TIN sur nalog ru pour les dettes envers le budget. Nous revenons à la rubrique VÉRIFIEZ SI VOTRE ENTREPRISE EST À RISQUE ?" et cliquez sur la 8ème ligne - " Informations sur les personnes morales qui ont des dettes ...».

Le service FTS informe sur les contreparties ayant des dettes fiscales impayées supérieures à 1000 roubles. sous réserve que son recouvrement soit confié à la FSSP.

Salut! Aujourd'hui, nous dirons comment vérifier la fiabilité de la contrepartie: avec qui travailler et quel type de coopération vaut-il mieux refuser. Nous vous fournirons également une liste de services utiles, y compris le site Web fiscal (IFTS) et vous indiquerons quels documents sont nécessaires pour vérifier la contrepartie et vous-même.

Pourquoi vérifier la fiabilité de la contrepartie

La question de la vérification des contreparties n'est plus nouvelle, les grandes entreprises ont même généralement une sorte de procédure interne pour vérifier les partenaires commerciaux potentiels à ces fins, beaucoup ont des départements spéciaux traitant de ces questions. Est-ce vraiment ce dont les petites entreprises ont besoin ? Oui besoin. Mais, malheureusement, beaucoup le comprennent déjà lorsque travailler avec une contrepartie peu scrupuleuse a entraîné de mauvaises conséquences.

Oui, les entrepreneurs individuels et les petites entreprises travaillent généralement avec "leurs" contreparties : vous vous connaissez depuis longtemps et travaillez depuis longtemps - c'est une situation normale. Mais tout entrepreneur essaie de développer son entreprise et d'obtenir le plus de profit possible, sinon tout l'intérêt de cette action est tout simplement perdu. L'expansion de votre entreprise signifie automatiquement la recherche de nouveaux fournisseurs - ceux auprès desquels vous pouvez acheter moins cher et plus rapidement, et les acheteurs - ceux qui sont prêts à acheter des volumes supplémentaires de vos produits ou les résultats d'une nouvelle gamme de produits qui vient d'être lancée. Et ici, il ne faut pas se tromper de calcul, car avec des contreparties inconnues, vous pouvez "entrer dans une flaque d'eau". Les entreprises d'un jour et seulement celles qui font des affaires de mauvaise foi sont pleines.

Travailler avec de telles contreparties vous expose aux risques suivants :

• Risques fiscaux - les plus graves et les plus courantes, menacent les conséquences fiscales.

Très souvent, les autorités fiscales, lors d'un contrôle, prétendent que le contribuable a contreparties problématiques- ceux qui n'appartiennent qu'à des éphémères ou qui ne paient pas d'impôts au budget. Si l'administration fiscale prouve que vous n'avez pas fait preuve de diligence raisonnable lors du choix d'une contrepartie (dans ce cas, nous vous recommandons de lire la résolution du plénum de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie n ° 53 du 12.10. TVA.

À risque - entrepreneurs individuels et personnes morales sur le régime général et sur le régime fiscal simplifié avec la base Revenu moins dépenses.

• Risques financiers - sont également assez courants, généralement dans de tels cas, la contrepartie disparaît après avoir reçu un paiement anticipé ou ne paie pas après avoir reçu les produits.

Et ici, même un procès gagné en justice n'apportera rien: la société peut être absente à l'adresse d'enregistrement, il n'y a pas d'argent sur son compte, et les fondateurs, et plus encore le directeur pour les obligations de la personne morale , ne sont pas responsables. Que menace-t-il ? Un écart de trésorerie dans les paiements, au moins, qui s'aggrave condition financière au maximum. Même si les sommes sont minimes, vous conviendrez que la situation est tout de même désagréable.

Sont à risque tous les entrepreneurs individuels et les personnes morales, en particulier ceux dont situation financière instable, et la solvabilité dépend de la réception en temps voulu du paiement des acheteurs.

• Risques de réputation – travailler avec une contrepartie peu scrupuleuse peut avoir Influence négative sur votre réputation aux yeux des autres partenaires.

Le fournisseur a reçu un acompte et a disparu, et qui vous fournira les matériaux maintenant ? Alors que vous cherchez un nouveau fournisseur et cherchez des réserves pour rattraper le calendrier de production, le client peut déjà refuser de travailler avec vous ou ne plus vous recontacter à l'avenir - ce n'est qu'un exemple de perte de réputation.

Sont à risque tous les entrepreneurs individuels et les personnes morales, en particulier ceux qui ont récemment commencé à travailler et n'ont pas réussi à se forger une réputation sérieuse auprès des partenaires.

Comment vérifier une contrepartie

Éviter conséquences négatives seule la vérification de la contrepartie sera utile. Si vous ne voulez pas passer par la justice plus tard, essayer de récupérer votre argent auprès d'un fournisseur peu fiable ou prouver votre innocence aux autorités fiscales, alors vous devriez vérifier un partenaire potentiel d'un point de vue fiscal et financier. Beaucoup demandent simplement à la contrepartie (ou à l'USRIP, si nous parlons d'entrepreneurs individuels) et se calment là-dessus. Oui, l'extrait vous permettra d'obtenir des informations de base : la date d'inscription au registre d'État unifié des personnes morales, les détails de base, l'adresse légale, les fondateurs, etc. Mais ce n'est pas assez. Quels documents faut-il demander à un partenaire et comment pouvez-vous les vérifier vous-même ?

En plus des méthodes ci-dessous, vous pouvez regarder une vidéo qui décrit en détail l'ensemble du processus de vérification des contreparties et explique pourquoi cela est nécessaire :

Voici donc les principaux moyens de vérifier une contrepartie potentielle :

Demander un ensemble de documents nécessaires à la contrepartie pour vérification

Que doit-on inclure dans la liste demandée ? Bien sûr, des documents qui vous permettront d'obtenir un maximum d'informations officielles sur un éventuel partenaire. Un exemple de liste pourrait ressembler à ceci :

• Copies des documents constitutifs (décision du participant unique ou procès-verbal de l'assemblée des fondateurs, charte en vigueur) ;
• Certificat d'OGRN/TIN ;
• Extrait du registre d'État unifié des entités juridiques (ou EGRIP - pour les entrepreneurs individuels) (le plus récent est le mieux - de préférence pas plus d'un mois à la date actuelle);
• Décision/arrêté portant nomination du directeur général ;
• Procurations pour les personnes ayant le droit de signer et documents confirmant l'autorité des personnes qui peuvent agir au nom d'une personne morale sans procuration (si nécessaire);
• Carte avec des échantillons de signatures du directeur général et du chef comptable (pour vérifier les signatures);
• États financiers annuels (de préférence pour les deux dernières années afin d'analyser la dynamique de la situation financière), pour les entrepreneurs individuels - une copie de la déclaration sur le régime de paiement fiscal utilisé ;
• Informations sur le nombre d'employés ;
• Une nouvelle attestation du Service Fédéral des Impôts confirmant l'absence de dettes envers le budget pour le paiement des impôts / redevances / pénalités / amendes ;
• Documents supplémentaires si nécessaire (licence - si elle est requise pour les travaux, informations sur les immobilisations - si leur présence est prérequis l'exécution d'un futur contrat, retour d'expérience et lettre de recommandation de partenaires - s'ils sont nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision positive sur la coopération, etc.).

Bien sûr, la liste peut être élargie. Mais n'oubliez pas que certains documents peuvent être un secret commercial et que la contrepartie refusera de vous les fournir - et c'est également normal ! Vous avez également des secrets commerciaux. Tout le monde peut fournir un ensemble standard, y compris un extrait du registre d'État unifié des entités juridiques, des certificats OGRN / TIN, une comptabilité et une charte.

Rencontre personnelle avec la contrepartie (visite de son bureau)

Les documents sont une chose, mais la communication personnelle en est une autre. Les négociations ou simplement une rencontre avec une contrepartie est une étape standard dans l'établissement de nouvelles relations. Dans le même temps, vous pouvez voir le bureau où se trouve la contrepartie, évaluer la disponibilité des employés et l'ambiance générale dans le bureau, et enfin vous faire une impression personnelle du futur partenaire.

Évaluation des activités d'un partenaire potentiel sur la base des commentaires des autres

Cette méthode comprend l'étude des avis sur une contrepartie potentielle de ses autres clients, les informations disponibles à son sujet sur Internet, l'étude de son site Web. Par exemple, une entreprise normale a toujours un site Web avec des informations de contact à jour, qui sont également faciles à vérifier - il suffit de composer le numéro de téléphone spécifié et la recherche d'avis n'est généralement pas difficile.

Services électroniques payants

Pour vérifier les contreparties, vous pouvez utiliser des services payants, par exemple "Mise au point sur les contours".

Il existe également des programmes de vérification spécialisés à ces fins, cependant, pour les petites entreprises, leur utilisation ne sera pas économiquement justifiée - les coûts sont élevés et seules quelques entités juridiques doivent être contrôlées.

Demandes à divers organismes gouvernementaux

Au bureau des impôts, vous pouvez demander un extrait du registre d'État unifié des personnes morales (EGRIP) et un certificat d'absence de dettes fiscales, dans les organes territoriaux de Rosstat - états financiers annuels, en organismes d'autoréglementation- des informations sur la disponibilité d'une licence/permis/autorisation pour effectuer certains types de travaux (si la contrepartie doit avoir une telle licence et être membre de l'OAR). Cette méthode d'obtention d'informations sur la contrepartie est également payante, afin d'obtenir les informations nécessaires, vous devrez faire une demande et payer un certain montant.

Vérification de la contrepartie sur le site fiscal

Vous pouvez trouver la plupart des informations sur le site Web du Service fédéral des impôts du Service fédéral des impôts de la Fédération de Russie - ici, vous pouvez voir toutes les données de base sur la contrepartie. Voici quelques services de ce site :

• Informations sur l'enregistrement par l'État des personnes morales, des entrepreneurs individuels, des exploitations agricoles - vous aurez besoin d'un TIN ou PSRN ou du nom de la personne morale (nom complet ou région de résidence de l'entrepreneur individuel). Site Web des services.

En conséquence, le service, sur demande, vous fournira toutes les informations de base sur la personne morale ou l'entrepreneur individuel.

• Informations sur les personnes morales et les entrepreneurs individuels pour lesquels des documents d'enregistrement auprès de l'État ont été soumis (cela inclut également les cas où des documents sont soumis pour réorganisation, liquidation ou simplement pour apporter des modifications standard au registre d'État unifié des entités juridiques). Page des services.

Des changements trop fréquents doivent vous alerter, notamment : changement fréquent d'adresse, changement fréquent de directeur, changements constants dans la composition des fondateurs.

• Informations sur les personnes disqualifiées – lorsqu'une personne, par décision de justice, ne peut exercer certaines activités ou occuper le poste de directeur général, etc. Voici les services pour vous aider :
  • Informations sur les personnes pour lesquelles le tribunal a établi le fait de l'impossibilité de participer à l'organisation. Page des services.
  • Disponibilité des informations dans le registre des personnes exclues. Page des services.
  • Informations sur les personnes morales organes exécutifs il y a des personnes disqualifiées. Page des services.

Au minimum, vérifiez les listes de personnes disqualifiées PDG. S'il est présent dans de telles listes, la fiabilité de la contrepartie doit être sérieusement prise en compte.

• Vérification de l'adresse légale de l'entreprise pour "caractère de masse"

En termes simples, les adresses de masse auxquelles un grand nombre d'entreprises sont enregistrées sont l'une des principales caractéristiques des entreprises d'un jour. L'exception concerne les adresses des centres d'affaires, il est logique que de nombreuses entreprises y soient enregistrées. Page des services.

• Informations sur les personnes qui sont à la tête / fondateurs de plusieurs entités juridiques à la fois Autrement dit, des réalisateurs de masse. Page des services.

Les directeurs de masse sont aussi l'un des signes de l'éphémère.

• Informations sur les personnes morales qui ont des dettes fiscales ou qui ne soumettent pas systématiquement de déclaration fiscale

Si une personne morale ou un entrepreneur individuel ne soumet pas de déclarations ou a des dettes fiscales, cela le caractérise comme un fournisseur peu fiable qui échappe aux impôts. Page des services.

Plus de services pour vérifier la contrepartie

• Service fédéral des huissiers – sur le service, vous pouvez vérifier si une procédure d'exécution est ouverte à l'encontre d'un partenaire.

• Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie - sur le service, vous pouvez vérifier si les données du passeport du directeur général d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel sont valides ou si vous avez reçu des informations incorrectes.

• CAS RF - vous trouverez ici des informations sur les affaires judiciaires dans lesquelles la contrepartie est impliquée.

• Registre des fournisseurs malhonnêtes - en utilisant le registre, vous pouvez voir si la contrepartie fait partie des fournisseurs peu scrupuleux dans le cadre de contrats étatiques / municipaux.

• Registre fédéral unifié d'informations sur les faits des activités des personnes morales – vous pouvez trouver des informations sur OKVED, les actifs nets, capital autorisé et l'absence de procédure de faillite de la contrepartie.

Conclusion

Nous avons répertorié les principaux moyens de vérifier vos contreparties potentielles, lesquelles utiliser dépendent de vous. La meilleure option il y aura l'utilisation de services gratuits simultanément avec la demande de documents du partenaire, ainsi qu'une rencontre personnelle au bureau du fournisseur / client.

Vous pouvez également vérifier vous-même (votre entreprise) si nécessaire.

Vérification de la contrepartie par TIN : 4 motifs de vérification + test élémentaire en 1 minute + algorithme de vérification de la contrepartie par TIN sur le site du Service Fédéral des Impôts + 3 services payants.

Selon les statistiques, une transaction sur 20 effectuée dans l'espace commercial se produit avec des contreparties peu fiables.

Cela signifie que votre nouveau partenaire poli Sergei Ivanovich n'est en fait pas aussi obligatoire que dans les mots.

Conséquence, pour un entrepreneur, cela se traduit par des pertes financières, des taches de réputation et même des problèmes avec le service des impôts !

C'est dommage, n'est-ce pas, de se retrouver dans une telle position, bien que vous-même n'ayez rien fait de mal.

En fait, ils l'ont fait : ils ont oublié vérifier la contrepartie par TIN ou tout simplement trop paresseux pour donner 15 minutes de votre temps pour cela.

Comment, vous ne savez toujours pas quoi faire pour vérifier la fiabilité du futur partenaire? L'article donnera des réponses à la question de savoir comment se préparer à un accord afin de vous protéger, vous et votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un NIF ?

Pourquoi TIN ? Le fait est que chaque contribuable a ce numéro. Entraînez-vous sans activité entrepreneuriale impossible.

Tout propriétaire d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale reçoit un numéro d'identification de l'une des manières suivantes :

• À l'âge de 14 ans, si nécessaire, dans la branche du Service fédéral des impôts, qui correspond au lieu d'enregistrement.
• Lors de l'enregistrement de votre statut auprès du service des impôts, ainsi que d'autres documents confirmant la création d'un entrepreneur individuel ou d'une LLC.

De plus, le TIN n'est pas caché et est utilisé dans toutes les procédures officielles :

• il est indiqué en concluant diverses transactions;
• si l'entreprise a un site Web, il y aura certainement des documents sur l'enregistrement de l'entreprise, qui indiqueront également le TIN;
• Le NIF doit être apposé sur le sceau de l'entreprise ;
• à la fin, vous pouvez le découvrir sur le site officiel du Service fédéral des impôts en utilisant un spécial gratuit service (il suffit de connaître le nom et la région de la contrepartie): https://egrul.nalog.ru/.

Autrement dit, il suffit de connaître le TIN et vous pourrez clarifier toutes les informations de base sur les activités de votre partenaire.

Pourquoi dois-je vérifier la contrepartie par TIN ?

La vérification par TIN vous donne des informations fiables sur lui, qui peuvent être comparées à ce que le partenaire lui-même a rapporté.

Vous pouvez également trouver des données importantes que la contrepartie a simplement essayé de vous cacher (quoi exactement - nous en reparlerons plus tard).

Si vous ne perdez pas de temps et vérifiez les partenaires, vous pouvez :

• éviter pertes financières de la coopération avec une personne qui disparaîtra après avoir reçu une avance ;
• identifier toute activité frauduleuse avant d'avoir le temps d'en subir les conséquences ;
• protéger votre flux de travail contre la possibilité de retards de livraison des produits de la contrepartie ou de leur mauvaise qualité ;
• évitez les problèmes avec le service des impôts, car en concluant un accord avec une entreprise peu fiable, vous assumez l'entière responsabilité de cette décision.

Vous êtes maintenant convaincu qu'il est très important de vérifier le futur partenaire TIN ? Ensuite, nous pouvons passer à la partie pratique de la question.

Test de fiabilité élémentaire du TIN

Le moyen le plus simple de vérifier une contrepartie est basé sur le fait qu'un numéro d'identification n'est pas simplement un ensemble chaotique de chiffres.

Code de composition, fédéral bureau des impôts guidé par un algorithme.

Vous pouvez vérifier la "réalité" du TIN de deux manières :

Algorithme de vérification TIN manuellement

Textuellement voie légale vérifie " langue officielle» peut être étudié sur le site Web de l'État : http://www.egrul.ru/test_inn.html


Analysons maintenant avec un exemple. Prenons ICS 5 Finance LLC. Sur le site officiel, nous obtenons des informations sur le TIN de cette contrepartie : 7715630469 .

• 7*2 + 7*4 + 1*10 + 5*3 + 6*5 + 3*9 + 0*5 +4*6 +6*8 +9*0 = 196
• 196 / 11 = 17 (reste 9)
• 9 - notre chiffre de contrôle, qui doit correspondre au 10ème caractère du TIN

Comme vous pouvez le voir, l'équation a convergé, le code est réel.

Ce qui n'est pas du tout surprenant, car. cette LLC possède des réseaux de magasins de détail établis depuis longtemps : Pyaterochka, Perekrestok et Karusel.

Évidemment, si les chiffres ne concordaient pas lors de la vérification, votre contrepartie essaie déjà de vous tromper en donnant des données incorrectes.

Comment la vérification des contreparties par TIN est-elle effectuée à l'aide du Service fédéral des impôts ?

Vous pouvez effectuer une vérification plus sérieuse et obtenir des informations supplémentaires sur la contrepartie sur le site Internet du Service fédéral des impôts.

Pour ce faire, vous n'avez rien à payer et même à vous lever de votre chaise ! Il suffit de visiter la ressource officielle et de cliquer sur le lien marqué dans la capture d'écran :

Les données que vous obtenez dépendent de qui vous vérifiez.

Vérification IP ou KFH

Si votre contrepartie est un entrepreneur individuel ou le chef d'exploitation, après la demande, vous recevrez les informations suivantes :

• des données sur la personne elle-même - nom complet, ainsi qu'un citoyen de quel pays il est;
• données sur son enregistrement: numéro, date et région de la procédure, qui Codes OKVED en même temps ont été indiqués;
• si l'entrepreneur a des licences, elles seront également marquées.

Vérification de l'entité légale

Si vous vérifiez entité, en réponse à la demande, d'autres informations seront émises :

• titre complet ;
• qui a organisé la LLC et quand, sous quel numéro l'inscription a été faite dans le registre;
• quelle adresse a été indiquée lors de l'inscription comme adresse légale ;
• s'il y a eu des changements dans la structure de la LLC (retrait des fondateurs, réorganisation, cessation complète des activités);
• tout sur les licences et les succursales de l'organisation ;
• et même la taille du capital social !

Comment vérifier la contrepartie par TIN sur les ressources payantes ?

En règle générale, une vérification gratuite et officielle sur le site Web du Service fédéral des impôts fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre si une personne vous ment ou est digne de confiance.

Cependant, en pratique, il s'avère que seules ces données ne suffisent pas. Que faire dans ce cas ?

Reportez-vous aux ressources payantes.

1. Vérification sur le site "Kontur.Focus"

https://focus.kontur.ru/

"Contour. Focus" est une ressource payante, dont l'accès coûtera une somme modique (22 000 roubles).

Par conséquent, il est évident que cela ne fonctionnera pas pour une vérification unique. Mais quand on a besoin de vérifier régulièrement, on ne peut pas lésiner.

En fin de compte, les pertes résultant de la coopération avec des escrocs peuvent être beaucoup plus graves.

De plus, pour cet argent, vous obtenez une liste vraiment impressionnante de données disponibles :

Pour ceux qui veulent tester la ressource, il existe une version démo gratuite. Vous pouvez également ouvrir l'accès pendant une journée pour 1 300 roubles.

2. Vérifiez sur le site Web de FiraPro

https://www.fira.ru/

Contrairement au site précédent, "FiraPro" propose des services à des prix plus abordables. Pour un chèque, vous ne paierez que 250 roubles.

Pour vérifier ici n'importe quel nombre de contreparties au cours de la journée, vous devez payer à partir de 300 roubles.

Voici ce que vous obtenez pour cet argent :

Voici ce à quoi vous avez accès pour cet argent :

3. Vérification à l'aide du service Unirate 24

https://my.unirate24.ru/

Une ressource aux prix les plus démocratiques. Pour un chèque, l'entrepreneur ne paiera que 20 roubles - une bagatelle.

Cependant, il convient de noter que la liste des informations disponibles est un peu plus modeste :

Si nécessaire, vous pouvez commander un accès démo (bien sûr, gratuit).

Après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous apprendrez de quelles manières il est possible de vérifier la contrepartie avant de signer un accord, un accord ou un contrat :

Le but principal de cet article est de transmettre un fait simple : vérification de la contrepartie par TIN- Il s'agit d'une procédure élémentaire et abordable, tout en étant très importante.

Formez-vous et formez vos employés à vérifier avant de conclure des transactions. Ainsi, vous vous épargnerez de la déception et votre entreprise de la perte et de l'effondrement.