Vérification de l'organisation : la check-list minimale. Contrepartie fiscale

Dans ce document, j'ai combiné de nombreuses façons de vérifier les organisations avec lesquelles vous allez coopérer. Vérifier une entreprise est en fait assez simple : suivez simplement les étapes selon la liste de contrôle ci-dessous. Presque toutes les méthodes ci-dessus de vérification des entreprises sont gratuites.

Devrait être l'un des services les plus utiles. Ce n'est pas pour rien que les litiges sur le point de savoir si la liste des informations fournies est une divulgation de secrets fiscaux ne s'apaisent toujours pas.

À l'avenir, le service devrait devenir un outil efficace d'identification des éphémères.

Cependant, à compter du 1er août 2018 (date à laquelle sa version complète devrait être lancée), le service est "assommé". Il n'y a pas de délai de récupération.

L'un des principaux services de contrôle des personnes morales. La recherche est possible par TIN ou par le nom de l'organisation. Le service est sur place. bureau des impôts et vous pouvez l'utiliser gratuitement. Le résultat de la recherche d'entreprise est une information à jour du Registre d'État unifié des personnes morales sous la forme d'un extrait.

La chose la plus importante qui vous permet de vérifier le service (et ce qui est très souvent ignoré lors de la conclusion d'un accord! - ce qui n'est qu'un paradoxe) - la réalité de l'existence de l'organisation.

Dans la déclaration, vous pouvez voir les informations :

• sur le directeur;
• sur les fondateurs ;
• date de création de l'entité juridique ;
• informations sur la réorganisation, la liquidation, etc. ;
• la taille capital autorisé;
• Codes OKVED et autres informations.

Un extrait du service Check Yourself and Counterparty peut également être utilisé pour joindre une réclamation en cas de litige devant les tribunaux arbitraux.

Vous pouvez vérifier comme entrepreneurs individuels, et YL.

Le service vous permet de « rompre » les dettes de l'entreprise, qui ont déjà atteint le point d'exécution devant le service d'huissier.

Permet d'évaluer :

• la présence et le montant total des dettes de l'organisation (respectivement, ses relations avec d'autres sociétés);
• la présence de réclamations de l'inspection des impôts, de la CRF, etc. ;
• probabilité de faillite d'une personne morale.

Grâce à cette base de données, vous pouvez également trouver les dettes du directeur de l'organisation et de ses fondateurs. Cela peut aussi en révéler beaucoup sur eux et, dans certains cas, avoir des conséquences immédiates pour vous (par exemple, contester des transactions).

Il existe également des classeurs très importants reflétant les différends devant les tribunaux d'arbitrage dans toute la Russie.

D'une part, la présence de litiges devant les tribunaux est un indicateur des activités réelles de l'entreprise, ce qui donne une certaine assurance que vous ne traitez pas d'une affaire d'un jour.

Cependant, pour une analyse plus approfondie, il est préférable d'étudier les décisions de justice les plus typiques sur cette entité juridique et surtout de prêter attention à s'il existe des décisions de justice liées à sa faillite. Regardez aussi la régularité de vos contreparties potentielles avec leurs partenaires et le niveau d'exigence dans leurs relations avec eux.

Informations sur la faillite entités juridiques sont officiellement publiés dans Kommersant. Vous y trouverez des informations non seulement sur le fait même de déclarer faillite, mais également sur d'autres informations prévues par la loi sur les faillites (par exemple, sur les réunions).

Le "Registre fédéral unifié des informations sur les faillites" bankrot.fedresurs.ru est également utile à cet égard.

Service non étatique - un agrégateur de jugements de tribunaux d'arbitrage et de tribunaux de droit commun. Possibilité de recherche par juges, par régions, par mandataires spécifiques.

La plus grande utilité est lors de la recherche de décisions de tribunaux de droit commun concernant le directeur et les fondateurs d'une personne morale.

La vérification est utile car :

• vous permet de savoir si l'organisation appartient à des petites ou moyennes entreprises (dans certains cas, cela compte);
• montre que l'organisation a soumis des rapports au cours de la dernière période de rapport, puisque c'est sur la base de ces données que le statut est attribué.

Utilité directe, bien sûr, pour les organisations étatiques et municipales.

Cependant, si votre contrepartie potentielle figure sur cette "liste noire", c'est une raison de réfléchir à son honnêteté.

Malgré le fait que l'inscription «Bureau du Procureur général…» apparaît en haut, le service montre également les contrôles prévus et passés par d'autres autorités de réglementation et de contrôle (par exemple, l'inspection du travail). Bien entendu, ces inspections peuvent entraîner une suspension administrative des activités, de lourdes amendes et d'autres sanctions en cas de violation. Par conséquent, le service est très utile.

Utile, par exemple, dans le cas de l'achat d'équipements avec des numéros d'identification ou de voitures pour votre organisation. Les informations contenues dans le registre sont officielles.

En cas d'acquisition de biens immobiliers (bâtiments, bureaux, ouvrages d'art), la vérification de ces registres s'impose !

Actuellement, il existe de facto deux registres indépendants - le cadastre et l'USRR. Des informations sur l'objet sont requises des deux registres.

Vous pouvez utiliser à la fois le site officiel et les sites partenaires de Rosreestr. Grâce aux sites partenaires, les déclarations peuvent être reçues dans un délai ne dépassant pas quelques heures, via le service officiel - en une semaine.

Un exemple de site de paiement rapide : vrosreestre.ru

Les extraits contiennent des informations sur les propriétaires, les charges, les droits légaux, ainsi que les caractéristiques réelles (juridiquement significatives) de l'objet.

Bien entendu, dans le cas d'une opération de fourniture de fournitures de bureau, cette vérification n'est pas nécessaire.

Mais c'est utile si vous impliquez un spécialiste étroit pour effectuer certains travaux ou services (par exemple, un avocat ou un auditeur). Permet de vérifier les qualifications d'un spécialiste.

Le seul problème est que le site Web de Rosobrnadzor fonctionne à peine comme il se doit à chaque fois. Mais vous pourriez avoir de la chance.

Certes cette base de données ne dispose pas de tous les documents, mais elle est réapprovisionnée.

Le risque fait partie intégrante activité entrepreneuriale. Cependant, il est raisonnable de s'efforcer de le minimiser. De plus, l'exercice de la diligence raisonnable dans la conduite des affaires est une exigence nécessaire pour les entreprises par les autorités de régulation. Après tout, sans vérifier ses contreparties, l'organisation peut rencontrer des partenaires qui ne remplissent pas leurs obligations, voire des cabinets d'un jour. Considérant que dans le système FTS, le TIN (numéro d'identification fiscale) est le principal attribut unique d'une organisation, d'un entrepreneur individuel ou d'un particulier, c'est par lui que vous pouvez obtenir une information important, ce qui permettra de tirer une conclusion sur la fiabilité de la contrepartie. Ou peut-être que l'organisation souhaite simplement clarifier l'adresse légale d'une autre société ou son nom complet. son chef. Comment le NIF du Service fédéral des impôts de Russie sur son site Web aide les organisations à vérifier leurs partenaires, nous le dirons dans notre matériel.

Service fédéral des impôts : contrôle par TIN

Sur le site Web du Service fédéral des impôts, il existe plusieurs façons de vérifier la contrepartie par TIN.

Le plus courant est le service en ligne "Risques commerciaux: vérifiez vous-même et la contrepartie" (nalog.ru / Services électroniques). En saisissant le TIN de l'organisation dans ce service, vous pouvez connaître le nom complet de l'organisation, son adresse légale, le PSRN, le TIN, le KPP et la date d'enregistrement par l'État. Au même endroit, s'il y a eu cessation d'activité ou reconnaissance d'inscription invalide, leurs dates seront indiquées. Ici, vous pouvez également télécharger un extrait du registre d'État unifié des personnes morales, qui contient plus des informations détaillées sur l'organisation: la taille du capital autorisé et des informations sur les fondateurs (participants), des informations sur les personnes agissant au nom de l'organisation sans procuration, les types d'activités selon OKVED et d'autres données.

Également sur le site Web du Service fédéral des impôts, le NIF de l'organisation aidera à répondre à la question de savoir si la société a pris des décisions de liquidation, de réorganisation, de réduction du capital autorisé, ainsi que d'autres faits, dont les messages doivent être publiés dans la revue Vestnik enregistrement d'état". Pour ce faire, vous devez contacter le service en ligne "Messages des personnes morales publiés dans le journal" State Registration Bulletin "".

Si l'administration fiscale a pris une décision concernant l'exclusion future de l'organisation du Registre d'État unifié des entités juridiques, ces informations sont également publiées dans le Bulletin d'enregistrement d'État. Sur le site Web du Service fédéral des impôts, vous pouvez vérifier ces informations par TIN.

Lors de la décision de coopération avec une entreprise ou un entrepreneur individuel, la question de la fiabilité et de l'honnêteté de la contrepartie se pose constamment. Cela s'applique à la situation lorsqu'un individu commande un produit ou un service, et à la situation lorsqu'une entité juridique commence à coopérer avec un nouveau fournisseur/partenaire/client.

Lors d'un paiement (prépaiement) pour des biens ou des services, il doit être clairement entendu que le Fournisseur remplira toutes ses obligations, livrera les biens ou fournira le service clairement et à temps.

Il est important de vérifier la contrepartie et de choisir des entreprises fiables pour éliminer les risques éventuels de fourniture de produits de mauvaise qualité, d'absence de service de garantie.

Pour les personnes morales, la vérification de la contrepartie est l'action principale de prévention des risques financiers et fiscaux. Fédéral services fiscaux recommande vivement de vérifier les contreparties et d'exercer une diligence raisonnable en utilisant toutes les sources d'informations ouvertes et légitimes disponibles. Le moyen le plus simple de vérifier la contrepartie est d'obtenir un extrait du registre d'État unifié des entités juridiques / EGRIP sur le site Web des impôts. Pour des informations plus complètes, il est recommandé d'utiliser le service de vérification des contreparties ZACHESTNYYBUSINESS.

Sur le portail ZACHESTNYYBUSINESS, vous pouvez vérifier gratuitement la contrepartie d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel selon des informations provenant de sources ouvertes officielles (FTS, ROSSTAT, etc.)

Les données du portail sont mises à jour quotidiennement et synchronisées avec le service nalog.ru du Service fédéral des impôts de la Fédération de Russie*.

Pour une vérification gratuite de la Contrepartie par TIN / OGRN / nom complet / Nom, utilisez le champ de recherche :

Pour ce faire, saisissez le TIN ou l'OGRN de l'entreprise dans le champ de recherche.

Si vous n'avez pas les coordonnées exactes, il suffira d'entrer le nom de l'entreprise. Si le nom est commun et qu'une liste apparaît à votre demande, il convient de préciser la demande :
. saisir le nom de la société + le nom du dirigeant (par exemple : TECHPROM IVANOV)
. ou : nom de l'entreprise + lieu (par exemple : TEHPROM MOSCOU)
. ou tous les paramètres à la fois (par exemple : TEHPROM IVANOV MOSCOU)

Un bref algorithme pour vérifier la contrepartie (comment déterminer une contrepartie fiable en utilisant HONEST BUSINESS.RF):

1. L'organisation doit exister, son statut doit être Actif.
2. L'entreprise ne doit pas figurer dans les registres spéciaux du service des impôts (FTS), sinon une inscription rouge apparaîtra sur la carte sous le nom de l'entreprise. Par exemple:
   Il n'y a pas de lien avec l'entité juridique par entité juridique. adresse (selon le Service fédéral des impôts).
3. Les entreprises ayant une période d'activité de moins d'un an ont des risques accrus (déterminés par la date d'enregistrement). Selon les statistiques, une entreprise sur trois cesse ses activités au cours de la première année.
4. L'entreprise doit être située à l'adresse d'enregistrement. L'entreprise ne doit pas avoir d'adresse d'enregistrement de masse. Le nombre d'entreprises encore enregistrées à cette adresse est indiqué sur la carte sous l'adresse. Les adresses en vrac sont souvent utilisées par des entreprises peu scrupuleuses ou des entreprises clandestines.
5. Les types d'activités de l'entreprise doivent coïncider dans leur sens avec les activités réelles de l'entreprise.
6. Chef (directeur) de l'entreprise. Si vous savez qui est le chef d'entreprise, vérifiez ces informations. Il y a des cas où les entreprises sont enregistrées avec des gestionnaires nommés, c'est-à-dire personnes ne participant pas à l'activité. C'est l'un des principaux signes d'entreprises peu scrupuleuses.
7. Vérifiez le nombre d'employés. Une entreprise qui n'a pas ses propres employés et sa base matérielle et technique peut ne pas remplir ses obligations.
8. Vérifier l'inscription fonds hors budget. Sans enregistrement, par exemple, dans la CRF, l'entreprise ne peut pas transférer de fonds à la Caisse de pensions.
9. Le capital autorisé de la société. Le minimum en Fédération de Russie est de 10 000 roubles. Plus le capital autorisé est important, moins il y a de risques lorsque vous travaillez avec la contrepartie.
10. Il convient également de prêter attention Indicateurs financiers(ne s'applique pas aux entreprises qui existent depuis moins d'un an). Nous prêtons attention aux articles: «Bénéfice (perte) net» - une entreprise déficitaire peut avoir des problèmes financiers. L'article «Immobilisations» montre la présence de biens dans la propriété de l'entreprise.
11. Une attention particulière doit être portée aux données du Tribunal Arbitral (un onglet séparé dans la fiche d'une Personne Morale ou d'un Entrepreneur Individuel sur le portail HONEST BUSINESS). La présence d'affaires judiciaires concernant le non-respect des obligations et les demandes de recouvrement de fonds contre l'organisation auditée indique le manque de fiabilité de la contrepartie.
12. Vérifiez les données FSSP. La présence d'une procédure d'exécution indique la collecte forcée de fonds auprès de la société auditée.

Nous vous souhaitons de travailler avec des entrepreneurs dignes de confiance et honnêtes!
Travail pratique et confortable lors de la vérification des contreparties sur le portail !
Votre HONNÊTE BUSINESS.RF.

* Les données du Registre d'État unifié des personnes morales / EGRIP sont ouvertes et sont fournies sur la base de la clause 1 de l'article 6 loi fédérale du 08.08.2001 n° 129-FZ « Sur l'enregistrement par l'État des personnes morales et des entrepreneurs individuels » : les informations et les documents contenus dans les registres de l'État sont ouverts et accessibles au public, à l'exception des informations dont l'accès est limité, à savoir les informations sur les documents prouvant l'identité d'un individu. Sur le site Web ZACHESTNYYBUSINESS.RF, vous pouvez vérifier gratuitement la contrepartie et montrer vérifications nécessaires. Toutes les instructions et exigences présentées sur le site Web ZACHESTNYYBUSINESS.RF ne sont pas contraignantes et ont un caractère consultatif. Des recommandations sont données pour la réduction éventuelle des risques économiques. Lors de la conclusion de transactions, les contribuables doivent avant tout tenir compte des dispositions de la Constitution Fédération Russe et le Code civil de la Fédération de Russie. En raison du principe de liberté activité économique le contribuable exerce une activité entrepreneuriale de manière indépendante à ses risques et périls. L'administration du site ZACHESTNYYBUSINESS.RF n'est pas responsable des éventuelles pertes économiques / cas de perte de revenus et ne donne aucune garantie ou assurance à des tiers.

Si vous connaissez le NIF de la contrepartie, tax.ru - le site officiel du Service fédéral des impôts de Russie - vous permet d'en apprendre beaucoup sur l'entité juridique, le commerçant ou le particulier avec lequel vous avez l'intention de coopérer. Quoi et comment peut-on glaner sur ce portail, nous le dirons plus loin.

Étape obligatoire

La possibilité de vérifier la contrepartie par TIN sur tax.ru est devenue une pratique commerciale bien établie. De plus, d'une part, c'est votre droit, mais d'autre part, il est également de votre devoir d'exercer la discrétion nécessaire lors du choix des partenaires commerciaux.

Dans le cas de la vérification de la contrepartie par TIN pour tax.ru, vous pouvez être sûr de recevoir des informations fiables de sources officielles. Ils permettent notamment :

• se prononcer sur la solvabilité de la contrepartie, y compris sur les versements obligatoires au trésor ;
• peut-il être attribué à une journée;
• connaître l'adresse légale et le nom complet dirigeant de l'organisation concernée.

Pendant ce temps, dans la pratique, la vérification de la contrepartie par TIN pour tax.ru ne fournit pas toujours suffisamment d'informations pour tirer en toute confiance une conclusion sur le degré de fiabilité de la contrepartie.

Service en ligne principal

Tout d'abord, afin de vérifier la contrepartie sur tax.ru par TIN, accédez au lien suivant :

https://egrul.nalog.ru/

Pour connaître la contrepartie par TIN sur tax.ru, vous devez suivre les étapes suivantes, qui sont décrites dans le tableau.

Il ressemble à ceci :

Il convient de noter que le Service fédéral des impôts de Russie met à jour quotidiennement les informations de ce service. Avec l'aide de tax.ru, la recherche d'une contrepartie par TIN vous permet de connaître :

• le nom de l'organisation, son adresse légale ;
• OGRN, TIN, KPP ;
• dates d'enregistrement d'état;
• fin des activités (avec date);
• reconnaissance de l'enregistrement comme invalide (avec date).

De plus, à partir de ce service, vous pouvez télécharger et imprimer un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales contenant des informations plus détaillées sur la contrepartie qui vous intéresse. En particulier:

• sur le montant du capital autorisé ;
• fondateurs/participants ;
• les personnes qui peuvent agir au nom de l'organisation sans procuration ;
• types d'activités selon OKVED, etc.

Une liste complète des données sur les organisations et les entrepreneurs individuels que le Service fédéral des impôts publie dans ses bases de données ouvertes est donnée dans l'arrêté du ministère des Finances de la Russie du 05 décembre 2013 n ° 115n.

Histoire de l'entreprise

Sur le site tax.ru, vérifier gratuitement une contrepartie par TIN signifie également découvrir son historique d'entreprise. La publication du "Bulletin d'enregistrement de l'État" du Service des impôts de Russie y contribue. Vous pouvez le trouver au lien suivant :

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Vous trouverez ici divers messages d'entreprises que la loi leur impose de publier publiquement. Tout d'abord, voici les faits de la prise de décision :

• sur la fermeture ;
• réorganisations;
• réduction du capital autorisé ;
• achat de LLC 20% du capital autorisé d'une autre société, etc.

La menace d'exclusion du registre d'État unifié des personnes morales

En ce qui concerne les organisations inactives qui ne montrent aucune activité commerciale, le Service fédéral des impôts peut décider d'une future exclusion du Registre d'État unifié des entités juridiques. Ces données sont également reflétées dans le Bulletin d'enregistrement de l'État. Mais le lien vers eux est quelque peu différent :

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Lorsqu'il n'y a pas de lien avec la personne morale

Le Service fédéral des impôts met quotidiennement à jour la base de données, qui comprend les entreprises qui ne peuvent pas être contactées à l'adresse légale qu'elles ont déclarée lors de l'enregistrement par l'État. Sur ce compte, sur le site tax.ru, vous pouvez vérifier la contrepartie par TIN ici :

https://service.nalog.ru/baddr.do

Dettes fiscales de la contrepartie

Pour connaître la dette de la contrepartie pour les taxes par TIN, vous devez utiliser le lien suivant :

https://service.nalog.ru/zd.do

Ce service permet d'obtenir des informations sur une entreprise si celle-ci :

• plus d'un an ne soumet pas de déclaration de revenus ;
• au 1er avril 2017, sa dette fiscale envers le budget était supérieure à 1 000 roubles et la procédure d'exécution a été engagée.

Il s'agit d'un tout nouveau service du site Web du Service fédéral des impôts de Russie, donc pour l'instant il fonctionne en mode test. Le fisc s'engage à le mettre à jour une fois par mois.

Toutes les entreprises et les entrepreneurs individuels, qu'ils soient nouvellement inscrits sur le marché ou en activité depuis longtemps, préfèrent faire affaire avec des contreparties dignes de confiance. Mais l'émergence de nouveaux partenaires, notamment avec grosses affaires peut présenter certains risques. Par conséquent, vous devez savoir comment vérifier la contrepartie sur le site Web fiscal par TIN ou en utilisant d'autres services. Vérifiez vous-même et la contrepartie utilisant les services.

Il est très important non seulement de vérifier la contrepartie sur le site Web du TIN fiscal, mais aussi vous-même, car ce sera très action utile pour les propriétaires d'entreprise.

En revanche, vous pourrez découvrir comment vos partenaires vous voient. Après tout, non seulement vous vérifierez le futur partenaire, mais vous serez également vérifié pour la fiabilité.

Par exemple, vous pouvez également en savoir plus sur :

• Que vous ayez ou non une dette fiscale. S'il y en a un, alors il est conseillé de régler ses dettes le plus rapidement possible, sinon vous risquez, entre autres, de voir votre compte courant bloqué.
• Assurer le contrôle du travail du service comptable en termes d'exhaustivité et de qualité des déclarations fournies à l'administration fiscale.

Pourquoi la fiabilité de la contrepartie doit-elle être vérifiée avant de conclure un contrat ?

Il est préférable de conclure des contrats à long terme avec des clients dignes de confiance, en particulier pour les transactions importantes. Lors de la conclusion d'un nouveau contrat, il est conseillé de vérifier à qui vous aurez affaire. Et cela devrait être fait par les entreprises nouvelles et déjà expérimentées.

Mais même chez un partenaire permanent, on ne peut pas toujours en être sûr. Par conséquent, vous pouvez vérifier la contrepartie sur le site Web des impôts par TIN ou sur un autre service afin d'éviter une grave erreur.

Voici quelques-unes des informations que peut donner une vérification d'une contrepartie par TIN :

• Le chef n'est pas digne de confiance. C'est le premier appel que vous pouvez recevoir. Une telle personne peut être, y compris une personne fictive et être enregistrée dans plusieurs entreprises à la fois. Ainsi, par exemple, cela vaut la peine de considérer si vous menez un appel d'offres et que plusieurs entreprises avec un administrateur postulent en même temps.
• La société est en cours de liquidation, de faillite ou de réorganisation. Cela peut se produire si la contrepartie a décidé de ne pas divulguer ces informations. En démarrant une entreprise avec une telle entreprise, vous ne recevrez peut-être pas votre argent, mais vous vous situerez dans la ligne des débiteurs.
• L'entreprise partenaire n'a pas de permis ou de licence pour le type d'activité qu'elle exerce. Il sera également extrêmement important de le savoir pour ne pas vous piéger.
• Interdiction de certains types d'activités.
• Autres conditions de conduite des activités que celles annoncées. Les entreprises peuvent présenter leur travail plus longtemps qu'elles ne le doivent déjà pour paraître plus autoritaires. C'est déjà la première cloche, que de telles personnes ne devraient pas être traitées.
• L'adresse légale de l'entreprise est massive. Ce n'est pas un critère fondamental, ce qui ne signifie pas qu'il vaut mieux ne pas faire affaire avec une telle contrepartie, mais cela vaut la peine d'être vigilant et de procéder à une vérification plus approfondie.
• Les détails de l'entreprise ne correspondent pas aux données fournies. Ce fait peut résulter à la fois de l'inattention banale de la personne qui a préparé les documents, mais aussi d'une tromperie délibérée. Des informations incorrectes peuvent entraîner des problèmes, par exemple lors du dépôt d'une déclaration d'alcool ou d'une déclaration de TVA.
• L'entreprise fait tout et elle a tout. Cela se produit avec les entreprises d'un jour et avec les entreprises qui se livrent à la fraude financière et à la tromperie.

La collecte de ces informations n'est qu'une partie du processus, la prochaine étape sera la communication en direct dans le bureau du partenaire. Dans ce cas, vous devez faire attention à l'enseigne de l'entreprise et depuis combien de temps elle est à cette adresse. En règle générale, les entreprises d'un jour n'ont tout simplement pas de signe. Même la présence d'un site Web ne signifie pas toujours qu'un partenaire est digne de confiance.

Attention! Afin d'effectuer une vérification rapide, vous pouvez utiliser les services d'un service en ligne - ce n'est pas gratuit, mais la collecte générale de données et la sortie prête à l'emploi seront un gros plus. Ce que vous ferez manuellement pendant la journée - vous pouvez le faire en 5 minutes - vérifiez vous-même et la contrepartie.

Que demander à la contrepartie pour le vérifier ?

Si vous décidez de vérifier la contrepartie, vous devez lui demander les documents suivants :

• Une copie de l'attestation d'immatriculation de l'entreprise (OGRN).
• Une copie du certificat d'enregistrement fiscal de l'organisation (TIN).
• Une copie de la charte de l'organisation. Mais dans la pratique, il n'est pas toujours fourni.
• Une copie du passeport du directeur.
• Relevés comptables de l'année précédente, afin d'apprécier la fiabilité financière.

Comment vérifier une contrepartie sur le site Web fiscal par TIN - instructions

Étape 1. Allez sur le site Web du bureau des impôts et entrez les données pour vérification

Afin d'analyser la fiabilité et les informations fournies sur le client, vous devez vous vérifier et vérifier la contrepartie.

La première étape consiste à saisir les détails du TIN de l'entreprise que vous souhaitez vérifier ou son OGRN. Entrez ensuite le captcha - les caractères de l'image dans le champ approprié et cliquez sur vérifier. Si vous avez entré les données correctement, le système affichera le résultat.

Étape 2. Vérification de l'organisation

Attention! Dans certains cas, vous pouvez être délivré par plusieurs organisations enregistrées sous le même NIF ou avec le même nom.

Si vous avez émis plusieurs organisations portant le même nom - ce n'est pas effrayant, c'est possible. Vous devez sélectionner l'organisation souhaitée, conformément au TIN, à l'OGRN ou à l'adresse. S'il existe plusieurs organisations avec un TIN, cela est très étrange et conduit à certaines réflexions.

Étape 3. Nous recevons un extrait du registre d'État unifié des personnes morales et l'analysons

L'étape suivante consiste à obtenir un extrait et le registre d'État unifié des entités juridiques, dans lequel vous pouvez voir toutes les informations sur l'entreprise et les comparer avec les documents fournis. Dans cet exemple, nous pouvons voir que l'entreprise est en faillite. Cela ressort du paragraphe 41 de l'extrait, où le « gérant de la faillite » est indiqué dans le poste.

Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours voir ces informations si nous voulons vérifier la contrepartie sur le site Web fiscal par TIN. Pour une vérification et une analyse plus approfondies des informations reçues, il est préférable d'utiliser le service Internet.

Attention! Téléchargez un exemple de relevé au format PDF, dans lequel nous avons mis en évidence les éléments auxquels il convient de prêter attention.

Vérification de l'entreprise sur le registre unifié des faillites

La vérification de l'entreprise sur le site Web des impôts peut ne rien révéler, vous devez donc également trouver des informations à ce sujet sur le site Web du registre unifié des faillites des entreprises. Cela se reflète très bien dans notre exemple. La société Olimp est en faillite depuis longtemps et ce fait ne peut être constaté en le vérifiant sur le site Web des impôts.

Pour trouver une entreprise, vous devez faire ce qui suit :

• Ouvre le site officiel donné dans le lien ci-dessus.
• À gauche, nous voyons "Rechercher des débiteurs". Nous devons cliquer sur le lien ci-dessous - "Recherche avancée de débiteurs".
• Dans le champ "Code", indiquez le TIN, PSRN ou OKPO de l'entreprise que vous contrôlez.
• Cliquez sur rechercher et attendez les résultats.

Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, nous avons trouvé une organisation dans la base de données. Et elle est en voie de faillite.

Important! Ce contrôle doit être effectué en parallèle avec le contrôle sur le site internet tax ru.

Liens utiles pour vérifier une contrepartie

Vérifier la contrepartie sur le site Web fiscal par TIN n'est que la moitié de la bataille, en plus de cela, vous aurez besoin des services suivants :