Protocole de nomination d'un nouvel administrateur. Modèle de décision des fondateurs sur la nomination d'un administrateur

Tous les employés de l'entreprise effectuant activité de travailà son profit, pour réaliser un profit, ils doivent être officiellement employés et leurs activités doivent être rémunérées au montant établi les salaires en tenant compte des versements supplémentaires. Code du travail régule la nécessité de formaliser les salariés occupant des postes de direction, même s'ils sont les fondateurs de l'entreprise.

Inscription du chef de chantier

La procédure d'embauche d'un administrateur présente un certain nombre de caractéristiques qui distinguent la conception d'un employé ordinaire de celle d'un gestionnaire. Au position de leader peut postuler en tant que l'un des fondateurs de l'entreprise, et toute personne ayant les qualifications et l'expérience appropriées.

Pour embaucher un administrateur, les fondateurs de l'entreprise doivent organiser une réunion à l'avance, au cours de laquelle il est nécessaire de prendre une décision sur la nomination d'une personne spécifique au poste de chef et d'établir un protocole. Ce document sera par la suite la base pour l'embauche d'un directeur citoyen spécifique.

Si l'entreprise compte plusieurs fondateurs, alors le protocole doit être signé par chacun d'eux. S'il n'y a qu'un seul fondateur, il décide indépendamment de la nomination du chef.

Procès-verbal de l'assemblée des membres de la Société

Dans le cas de deux ou plusieurs fondateurs de la société, la base de la nomination de l'administrateur est le procès-verbal de la réunion des participants de la société. Dans certains cas, il est autorisé enregistrement les relations de travail des dirigeants par décision de l'un des fondateurs, que le reste des participants a choisi pour être autorisé.

Le document justifiant l'embauche d'un salarié doit contenir des informations sur le pourcentage de propriété des biens de l'entreprise par les participants.

Décision d'un fondateur

La nomination d'un administrateur en cas d'entreprise individuelle d'une SARL se fait par voie exécution de la décision... Il est à noter que le dossier de commande doit faire coïncider la date de son enregistrement avec la date de la décision du fondateur.

Le document doit contenir des informations :

1. Date et lieu de la décision.
2. Initiales du fondateur.
3. Instruction sur la détention à 100 % du capital autorisé
4. Le nom de l'entreprise et ses coordonnées.
5. Décision de nommer une personne spécifique en tant qu'administrateur.
6. Données personnelles d'un citoyen désigné par le chef d'entreprise.
7. Date d'inauguration.
8. Période de mandat.
9. Ordonnance de modification du registre.
10. Signature.

Caractéristiques du renouvellement des pouvoirs

Lors de la nomination d'un gérant à un poste dans l'accord contractuel, ainsi que dans le procès-verbal de l'assemblée générale ou la seule décision du fondateur, il doit y avoir informations sur la période de coopération.

A l'expiration de la convention, une décision appropriée des fondateurs est requise pour étendre les pouvoirs du directeur. Le document doit être établi par écrit sur papier à en-tête et contenir des informations sur l'extension des pouvoirs de l'administrateur en fonction.

Comment se passe le processus d'inscription ?

Dans le cadre de l'activité de l'entreprise, de nombreux situations controversées, dont la solution n'est possible que par l'intermédiaire de fondateurs qui sont des personnes autorisées à effectuer des transactions financières et juridiques avec une entité commerciale.

L'enregistrement du document doit être effectué conformément aux exigences de la législation, aux dispositions de la documentation légale et à la compétence des participants de la société.

L'acceptation de tout décision importante devrait être mis en œuvre le Assemblée générale, dont le résultat est une décision. Il doit être établi sous la forme d'un protocole contenant des informations :

• date de l'assemblée générale ;
• numéro d'enregistrement ;
• participants à l'assemblée, en indiquant la part versée au fonds statutaire ;
• ordre du jour;
• les résultats du vote ;
• décision;
• signatures de tous les participants à la réunion.

Sur la base du protocole, une décision est établie, qui doit contenir les sections obligatoires :

• décision de créer ;
• détermination de l'adresse légale;
• approbation de la documentation statutaire;
• nomination du directeur au poste;
• solution du problème de l'impression de l'entreprise;
• détermination de la personne responsable des actions d'enregistrement.

Création de la SARL

Les procès-verbaux de l'assemblée générale des fondateurs et leurs décisions ne sont pas réglementés par certains formulaires. Ils peuvent être compilés sous n'importe quelle forme. La principale exigence pour eux est d'afficher toutes les informations requises.

FAQ

La nomination au poste de directeur s'accompagne d'un certain nombre de questions dont la connaissance est nécessaire à l'exécution compétente de la documentation et de la gestion de l'entreprise.

Qui peut être réalisateur ?

Le chef d'entreprise peut être l'un de ses fondateurs ou un étranger. Parallèlement, les règles suivantes sont définies par la loi :

• le seul fondateur peut se désigner indépendamment comme administrateur ;
• une même personne a le droit d'occuper un poste de direction dans plusieurs organisations ;
• en l'absence de citoyenneté russe, il n'est possible d'occuper un poste de direction qu'après avoir obtenu l'autorisation du service des migrations.

Qui signe le contrat de travail ?

Un contrat de travail est signé par deux parties dont l'une est le chef d'entreprise nommé à ce poste. En tant qu'employeur, la signature est signée par le fondateur (s'il est le seul) ou le fondateur autorisé (s'il y a plusieurs participants).

Avez-vous besoin d'un arrêté pour nommer un gérant s'il y a une décision des fondateurs ?

Les relations de travail entre un employé et un employeur sont régies par la législation, qui stipule clairement la procédure d'embauche d'une personne. Dans ce cas, les étapes obligatoires d'inscription sont :

• conclusion ;
• l'exécution d'un ordre sur l'attribution des fonctions.

Est-il obligatoire d'inscrire dans le registre des informations sur les changements dans le personnel de direction de l'entreprise ?

En cas de non-saisie des informations dans le Registre d'État, l'administrateur nouvellement nommé ne bénéficie pas de pouvoirs de gestion. Tous les documents signés par lui peuvent ensuite être contestés en justice et invalidés. Des problèmes de l'extérieur sont également possibles. service fiscal en raison de l'évasion fiscale

Comment changer le chef de l'organisation?

Le directeur peut être remplacé avant la fin de la période de coopération en cas de violation ou de non-respect des conditions contractuelles prévues par la Charte et le contrat de travail. La procédure de nomination d'un nouveau chef suit la procédure standard. Dans le même temps, il est obligatoire d'enregistrer les modifications dans le registre d'État unifié des personnes morales.

Tout sur la responsabilité des fondateurs et du directeur de la LLC se trouve dans cette vidéo.

Société à responsabilité limitée "Alma"

PROTOCOLE N°10

assemblée générale des participants de la société à responsabilité limitée "Alma"

Type d'assemblée générale : extraordinaire.

Forme de tenue : présence à temps plein (réunion).

Lieu de l'assemblée générale : Moscou, st. Michurinskaya, 23 ans.

Le nombre total de membres de LLC Alma (ci-après dénommée la Société): 2.

La réunion est suivie par : 2 membres de la Société :

- LLC Zomer (part dans capital autorisé – 60%);

- SARL Vityaz (part dans le capital social - 40%).

La réunion est compétente.

Président de séance : A.V. Lukin.

Secrétaire de réunion : E.V. Ignatenko.

ORDRE DU JOUR:

Election du Directeur Général de la Société pour un nouveau mandat.

Au point de l'ordre du jour

Intervenant : A.V. Lukin avec une proposition de réélection de l'actuel directeur général de la Société pour un nouveau mandat.

La question soumise au vote : élire Aleksey Valerievich Lukin (passeport série 08 62 n° 134456 délivré le 16 janvier 2008 par le département des affaires intérieures du district de Severnoye Tushino de Moscou, code de division 772-023) en tant que directeur général de la société pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du 2 mars 2016 ...

« POUR » - à l'unanimité ;

« CONTRE » - non ;

"ABSTAINED" - non.

La décision a été prise: d'élire Aleksey Valerievich Lukin (passeport série 08 62 n ° 123456 délivré le 11 janvier 2001 par le département des affaires intérieures du district de Severnoye Tushino de Moscou, code de division 772-023) en tant que directeur général de la société pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du 02 mars 2016.

Président de séance A.V. Lukin

Secrétaire de réunion E.V. Ignatenko

La décision de réélire un administrateur doit être prise si :

- le directeur général travaille dans la SARL dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et

- la société entend conclure une nouvelle urgence contrat de travail(notamment en raison du fait que l'ancien est sur le point d'expirer).

Par défaut, la décision est prise par l'assemblée générale des participants. Cependant, il existe des cas où il est autorisé à accepter :

Les participants ont le droit d'agir à l'assemblée générale de la société par l'intermédiaire de leurs représentants (clause 2 de l'article 37 de la loi sur les SARL).

Il est nécessaire d'indiquer le président (un des membres de la société).

Parfois, au lieu d'une décision de réélection pour un nouveau mandat, une décision est prise d'étendre les pouvoirs d'un administrateur. Cependant, d'un point de vue juridique, ce n'est pas tout à fait vrai.

L'administrateur doit être élu pour la durée spécifiée dans la charte

Le procès-verbal doit contenir des informations sur les personnes qui ont voté contre la décision de la réunion et qui ont demandé à l'indiquer dans le procès-verbal (paragraphe 5, paragraphe 4, article 181.2 du Code civil de la Fédération de Russie).

Le procès-verbal doit contenir des informations sur toutes les personnes qui ont procédé au dépouillement (sous-paragraphe 4 du paragraphe 4 de l'article 181.2 du Code civil de la Fédération de Russie).

Le fait de prendre les décisions par l'assemblée générale des participants et la composition des participants qui y étaient présents doivent être confirmés par un notaire. Dans le même temps, la loi vous permet de choisir une méthode de confirmation différente (sous-paragraphe 3, paragraphe 3, article 67.1 du Code civil de la Fédération de Russie).

Souvent, dans le travail d'une entreprise, il y a des moments où un changement de chef est inévitable. De telles situations peuvent être associées à diverses raisons, mais dans tous les cas, les personnes autorisées doivent être guidées par l'algorithme de changement de directeur. Examinons de plus près comment rédiger correctement un protocole de changement de directeur d'une SARL. Vous pouvez également utiliser dans votre travail un exemple de protocole sur le changement de directeur de LLC-2017, donné en annexe à l'article.

Les dirigeants de l'entreprise peuvent être nommés pour une durée déterminée, ainsi que pour une durée indéterminée. En fonction de cela, le changement de directeur peut être planifié ou non. La procédure commence par une réunion des participants de l'organisation. Regardons de plus près cette étape.

Étape préparatoire

À la première étape, il est nécessaire de prendre une décision sur la tenue d'une assemblée générale des participants à la LLC, au cours de laquelle les pouvoirs de l'ancien directeur général seront résiliés et un nouveau sera élu. La procédure de convocation et de préparation de cet événement est déterminée par la loi fédérale du 08.02.1998 n° 14-FZ "Sur les sociétés à responsabilité limitée" (ci-après dénommée la loi). La décision de convocation est prise par l'organe exécutif de la société. Selon que le changement de chef a été planifié à l'avance ou s'il est imprévu, des préparatifs sont faits pour une réunion prévue ou non. La différence de préparation réside dans le fait que les dates de la réunion prévue sont stipulées dans la charte de l'entreprise, et celle non programmée ne l'est pas. En conséquence, les membres de la société doivent adresser une demande à l'organe exécutif sur la nécessité de cet événement.

Dans les 5 jours à compter de la date de réception de la demande, l'organe exécutif est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'approbation ou le refus de tenir une réunion.

Dans les 45 jours suivant le dépôt de la demande de tenue (si elle est approuvée), la réunion doit avoir lieu. Ceci est attesté par le paragraphe 3 de l'article 35 de la loi.

30 jours avant l'événement (au plus tard), les personnes convoquant la réunion doivent en informer les autres participants. Cela se fait par l'envoi d'une lettre recommandée avec notification à l'adresse indiquée dans la liste des participants à la société dans la charte de la société. En outre, la notification peut être faite de toute autre manière spécifiée dans documents réglementaires organisations.

Prendre une décision

Le protocole du conseil d'administration sur le changement de chef est un document confirmant le fait que le nouveau PDG a été habilité. Il sert de base à l'exécution du reste des documents requis pour l'entrée en fonction d'un nouveau dirigeant. En particulier, un contrat de travail est établi sur sa base.

Le document est établi sur la base des résultats d'une réunion de l'assemblée générale des participants de la société. Malgré le fait que pour de ce document non approuvé forme uniforme, il devrait être établi selon une certaine structure, car il sera à l'avenir vérifié par un notaire lors de la certification d'une demande de modification du registre d'État unifié des personnes morales sous la forme R14001. Le protocole doit contenir les informations suivantes :

1. Nom du document.
2. Date et lieu de compilation.
3. Nom de l'entreprise.
4. Liste des personnes présentes et présence d'un quorum.
5. Nom complet du président et du secrétaire.
6. Ordre du jour.
7. Positions des participants.
8. Résultats des votes pour chaque numéro.
9. Qui est obligé de déposer une candidature sur le formulaire P14001 et de conclure un contrat de travail avec un nouveau manager.
10. Signatures des participants à la réunion.

Dans votre travail, utilisez un exemple : le protocole LLC sur le changement de directeur, présenté ci-dessous.

Il convient de noter que dans le point "Ordre du jour", il est nécessaire d'indiquer au moins deux points obligatoires pour de telles réunions: la fin des pouvoirs du leader existant et l'élection d'un nouveau.

Un exemple de protocole sur la nomination du directeur de LLC-2017 est présenté ci-dessous.

Renouvellement des pouvoirs

La durée du mandat du directeur général est déterminée par les statuts de la société. Passé ce délai, lors de la réunion prévue de l'organe habilité de la SARL, le directeur général peut être réélu pour un nouveau mandat. Ceci est attesté par l'article 40 de la loi. En règle générale, la charte d'une LLC fixe la durée standard du mandat d'un administrateur - 5 ans. Pour les lecteurs de cet article, un échantillon a été préparé (procès-verbal du renouvellement des pouvoirs du PDG-2017). Il est établi de la même manière que les documents précédemment examinés. Cependant, la section « Ordre du jour » indique que la réunion se tient dans le but d'étendre l'autorité du leader. Un extrait d'un échantillon de ce document est fourni ci-dessous.

Les points importants

Le procès-verbal de la réunion doit être notarié. Souvent, l'assemblée se tient généralement en présence d'un notaire, sauf disposition contraire de la Charte de la SARL, ou de la décision de l'assemblée de tous les participants de la SARL, qui a été adoptée à l'unanimité par eux (clause 3 de l'article 67.1 du Code civil de la Fédération de Russie).

Exemples d'accords, de contrats,

Exemples de demandes, d'appels,

Félicitations, toasts, recettes

Un document obligatoire inclus dans le kit lors de sa soumission à l'autorité d'enregistrement, lors de la création d'une nouvelle société à responsabilité limitée, est le procès-verbal de l'assemblée générale des fondateurs.

Ce protocole contient toutes les informations sur la personne morale nouvellement créée et doit contenir :

1.lieu et date de l'Assemblée Générale des Participants

2.liste des participants avec leurs coordonnées

3. liste des questions à l'étude.

Décision de créer une SARL

Décision d'approuver les statuts

Décision sur la conclusion de l'Accord sur la création de la Société (si souhaité)

Décision sur le montant du capital autorisé avec répartition des actions entre les Participants

Décision de nomination Directeur général

Approbation du croquis d'impression

Nomination de la personne responsable de la production du sceau

Attribution d'être demandeur lors de l'inscription

5. Signatures des Participants.

Exemple de procès-verbal (approximatif) de l'assemblée générale des fondateurs d'une société à responsabilité limitée lors de sa constitution

Assemblée Générale des Fondateurs

Sociétés à responsabilité limitée

______________ "__" ______ 20__

1.______________________________________ (NOM ET PRÉNOM.), passeport citoyen Fédération Russe série ____ n° _________, émis _________________________________________________________ __.__.20__, code de subdivision ___-___, enregistré : RF, ______, _______, rue _______________, d. __, app. __ (part dans le capital social ____%) ;

2.______________________________________ (NOM ET PRÉNOM.), passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie série ____ n° _________, délivré _________________________________________________________ __.__.20__, code de subdivision ___-___, enregistré : RF, ______, _______, rue _______________, d. __, app. __ (part du capital social ____%).

1. Sur la constitution de la société à responsabilité limitée "_______________".

2. Sur approbation des statuts de la Société.

3. Lors de la signature de l'Accord de fondation de la Société.

4. En dotant la Société du capital autorisé. Répartition des parts entre les Fondateurs.

5. Lors de la nomination du Directeur Général de la Société.

6. À propos de l'emplacement de la Société.

7. À propos de l'approbation du croquis d'impression.

8. Sur la nomination de la personne responsable de la production du sceau.

9. Sur instruction de représenter les intérêts de la Société.

1. Conformément à la loi fédérale « sur les sociétés à responsabilité limitée » pour créer une société à responsabilité limitée « ____________ ». La décision a été prise à l'unanimité.

2. Après avoir pris connaissance des dispositions des statuts de la Société, il a été décidé de l'approuver. La décision a été prise à l'unanimité.

3. Après avoir examiné les dispositions de l'Accord sur la fondation de la Société, il a été décidé de le conclure.

La décision a été prise à l'unanimité.

Les actions du capital autorisé de la Société sont réparties comme suit :

1) __________________________________ contribue en espèces à hauteur de _____ (________ mille) roubles, soit ___ % du capital autorisé de la Société ;

2) __________________________________ contribue en espèces à hauteur de _____ (________ mille) roubles, soit ___% du capital autorisé de la Société.

La décision a été prise à l'unanimité.

5. Nommer ____________________ au poste de directeur général de la Société.

La décision a été prise à l'unanimité.

La décision a été prise à l'unanimité.

7. Approuver le croquis du sceau de la Compagnie.

La décision a été prise à l'unanimité.

8. Nommer le directeur général de la société responsable de la production du sceau.

La décision a été prise à l'unanimité.

9. Demander à ___________________________ d'être un demandeur sur la question de l'enregistrement d'État.

La décision a été prise à l'unanimité.

Exemples d'accords statutaires de l'entreprise

Un exemple de procès-verbal de l'assemblée générale des fondateurs d'une société à responsabilité limitée lors de sa constitution

Le portail vseobratsy.rf vous dira :

comment est rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale des fondateurs d'une société à responsabilité limitée lors de sa constitution,

Magazine en ligne pour un comptable

La décision a été prise de créer une société. Vous devez maintenant nommer le chef de la nouvelle organisation. La société ayant plusieurs fondateurs, le procès-verbal de l'assemblée générale des participants sur la nomination du directeur de la LLC est nécessaire. Surtout pour les lecteurs du portail, nos spécialistes ont préparé un échantillon complet 2017.

S'il y a plusieurs fondateurs, un protocole est nécessaire

Le chef de l'organisation est nommé par les propriétaires de l'entreprise. S'il n'y a qu'un seul fondateur, alors la nomination du directeur au poste est formalisée par la décision portant nomination du directeur général.

S'il y a plusieurs co-fondateurs, alors le procès-verbal de l'assemblée générale des participants sur la nomination du directeur général est nécessaire (article 63, clause 3, article 69 Loi fédérale du 26.12.1995 n° 208-FZ, art. 37 et l'alinéa 1 de l'art. 40 de la loi fédérale du 08.02.1998 n° 14-FZ). Lors de l'élaboration du protocole, il est impératif d'indiquer la durée pour laquelle le contrat de travail est conclu. Rappelons que la durée maximale d'un contrat de travail avec un administrateur est de 5 ans (articles 58, 59, 275 du Code du travail de la Fédération de Russie).

Surtout pour les lecteurs du portail, nos experts ont préparé un échantillon complet du procès-verbal de l'assemblée générale des participants sur la nomination du directeur.

assemblée générale des participants de la SARL "Yunona"

Forme de tenue : participation conjointe (réunion)

Lieu de l'assemblée générale : Moscou, st. Mitinskaïa, 57 ans

Heure de l'assemblée générale : 23/06/2017, 14h00

Le nombre total de membres de la Société - 3

La réunion est suivie par 3 membres de la Société

Alexeï Yurievitch Zipounov

Roman Petrovitch Karamyshev

Savva Ivanovitch Dolgopiatov

Secrétaire de la réunion : Savva Ivanovich Dolgopyatov

Élection du Directeur Général de la Société et signature d'un contrat de travail avec lui.

A. Yu. Zipunov avec une proposition d'élire Victoria Valerievna Kruglova en tant que directrice générale de la société (passeport série 45 07 n ° 125420 délivré par le ministère des Affaires intérieures de Mitino

Victoria Valerievna Kruglova (passeport série 45 07 n° 125420 délivré par Mitino ATS

Moscou, code de subdivision 772-049, 29/01/2004), résidant à l'adresse : Moscou, autoroute Pyatnitskoe, 35, apt. 420, à partir du 15.09.2007 et signer avec elle un contrat de travail pour une durée de

La signature du contrat de travail avec Victoria Valerievna Kruglova sera confiée au membre de la Société, Alexey Yurievich Zipunov, dans les conditions énoncées dans le projet de contrat de travail ci-joint.

Président de séance ______________ A.Yu. Zipounov

Vous pouvez également télécharger l'exemple de décision de nomination à la direction de la direction dûment rempli.

Après le protocole, nous signons le contrat

Le directeur de l'entreprise, malgré son rôle particulier dans la vie de l'organisation, est un salarié et agit dans le cadre d'un contrat de travail (article 40 de la loi fédérale du 08.02.1998 n° 14-FZ, article 69 du Loi fédérale du 26.12.1995 n° 208-FZ) ...

Un contrat de travail avec un administrateur peut être établi sous quelque forme que ce soit, comportant toutes les informations nécessaires, les conditions et garanties prévues pour Législation actuelle(Chapitre 10.11 du Code du travail de la Fédération de Russie). Une forme écrite du contrat est requise (article 67 du Code du travail de la Fédération de Russie). Vous devez imprimer deux exemplaires :

La copie de l'employeur doit être signée par le PDG pour recevoir sa copie.

Depuis 2017, les organisations peuvent utiliser la forme d'un contrat de travail standard approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie du 27 août 2016 n° 858. Si l'employeur est une micro-entreprise, alors l'utilisation de ce formulaire permettra de ne pas développer de réglementation locale, à condition que toutes les informations nécessaires soient précisées dans le contrat type.

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Protocole de changement de directeur général

L'assemblée générale des fondateurs peut être soit régulière (avec une fréquence fixe) soit non programmée (en raison de la nécessité de prendre des décisions locales). Chaque réunion officielle des fondateurs de la LLC doit être documentée.

La nomination du directeur général peut également être soit programmée (du fait de l'expiration du contrat de travail) soit non programmée ( en avanceà l'initiative du salarié ou de l'employeur).

Dans tous les cas, la décision de changer le chef de la société doit être fixée par la décision de l'assemblée des participants de la société (alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 33, paragraphe 1 de l'article 40 de la loi fédérale "Sur les sociétés à responsabilité limitée " du 08.02.1998 n° 14-FZ) ...

En cas d'extension des pouvoirs de la première personne de la société, il faut également fixer cette décision par un accord similaire.

Ce qui doit être indiqué dans le protocole

Dans ce protocole sur le changement de directeur général, il faut inscrire :

date et lieu de la réunion ;

Nom complet du président et du secrétaire de l'assemblée ;

décisions finales (de qui l'autorité et quand mettre fin / qui nommer, à partir de quelle date et pour combien de temps).

Le président est le président de la réunion et le secrétaire de la réunion enregistre les résultats.

Le protocole des fondateurs sur le changement d'administrateur est établi sous quelque forme que ce soit. Les informations qu'il contient seront vérifiées par un notaire lors de la certification d'une demande sous la forme de P14001 auprès du Service fédéral des impôts, elle doit donc être complète. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un numéro au document.

Dois-je fixer l'heure dans la décision de l'assemblée générale

A l'avenir, le procès-verbal de l'assemblée générale sur le changement d'administrateur sert de base à la conclusion d'un contrat de travail avec l'administrateur et à l'émission des arrêtés d'embauche et de prise de fonction. Si le document n'indique pas la durée du mandat du dirigeant, le contrat de travail sera conclu pour la durée précisée dans la charte de l'entreprise. Si la durée n'est fixée ni dans la charte, ni dans le procès-verbal, alors la durée du mandat du chef d'entreprise sera fixée pour 5 ans.

Ai-je besoin d'un protocole pour changer le nom du réalisateur

En cas de modification des données personnelles du responsable, il n'est pas nécessaire de convoquer une réunion extraordinaire. Les employés des organes du Service fédéral des migrations (FMS) transfèrent indépendamment les données sur le changement de nom au Service fédéral des impôts (article 31 de la loi fédérale "sur les modifications de certaines actes législatifs Fédération Russe"). En outre, les changements seront reflétés dans le Registre d'État unifié des entités juridiques.

Si la société n'a qu'un seul fondateur, le document reflétant le fait du changement de la première personne de la société s'appelle la décision du seul participant sur la nomination du chef.

Formulaire du procès-verbal de l'assemblée des fondateurs sur le changement d'administrateur, exemple

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Le chef d'entreprise est l'organe exécutif. Il est élu pour une durée déterminée par les statuts d'une JSC ou LLC. Et la procédure de changement de directeur général d'une SARL en 2017 est régie par les articles du Code du travail et du Code civil.

La copie totale ou partielle des documents est interdite,

Modèle de décision des fondateurs sur la nomination d'un administrateur

Envoyer par courrier

Vous ne trouverez pas d'exemple de décision des fondateurs sur la nomination d'un administrateur parmi les formulaires statutaires. Ce document peut être dans n'importe quel format, mais son contenu doit être conforme aux exigences légales.

La décision de l'assemblée des propriétaires (fondateurs de la société) sur la nomination d'un administrateur

Le responsable de l'organisation (directeur, directeur général) peut être nommé Le seul moyen- par décision de l'assemblée générale des propriétaires de l'entreprise. Cette procédure est régie par le paragraphe 2 de l'art. 33, alinéa 1 de l'art. 40 de la loi "Sur les sociétés à responsabilité limitée" du 08.02.1998 n° 14-FZ. Le procès-verbal d'une telle réunion ou d'une décision sur la nomination d'un administrateur séparé de celui-ci est le principal document confirmant les pouvoirs du chef.

Le gérant peut être soit l'un des fondateurs, soit n'importe quel employé. La procédure d'approbation d'un candidat est toujours la même.

Le protocole est établi sous forme libre, toujours avec la date. Il doit contenir Information d'inscription sur l'entreprise, des informations sur les fondateurs et leurs parts dans le capital autorisé. Le nom du poste du chef (directeur, directeur général) dans la décision doit coïncider avec ce qui est indiqué dans la charte de l'entreprise. Le protocole devrait inclure les détails du passeport du chef élu. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la durée du mandat, comme ils le sont dans la charte de la société.

En cas de réélection de l'administrateur en raison de l'expiration du mandat ou par anticipation, il est également nécessaire de convoquer une assemblée générale des fondateurs. Un échantillon aidera à rédiger correctement la décision des fondateurs sur la nomination d'un administrateur.

La décision du fondateur unique de nommer le directeur général de LLC

Dans le cas où le fondateur de l'entreprise est une personne, un tel document sera appelé décision du seul participant ou fondateur.

Tout manager peut être nommé à un poste de direction (directeur général, directeur) individuel, mais dans la plupart des cas, les fondateurs eux-mêmes prennent la tête de l'entreprise ou confient l'entreprise à des proches.

Exemple de décision du fondateur de nommer un administrateur

Enregistrement d'une relation de travail avec un gestionnaire désigné

Une caractéristique du contrat d'emploi d'un cadre est que de la part de l'employeur, au nom de l'entreprise, il est signé par le propriétaire autorisé par l'assemblée générale ou le seul participant.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul propriétaire et qu'il se nomme lui-même au poste de directeur, une situation ambiguë se présente. D'une part, pour conclure un accord, deux parties doivent être présentes et il est inacceptable de signer un accord avec soi-même. En revanche, nul ne prive le chef d'entreprise du droit de conclure un accord avec l'entreprise, même s'il est le seul fondateur et assume les fonctions de directeur. Il est important de comprendre qu'un tel accord est signé par une personne qui agit à la fois en tant que fondateur et en tant qu'employé.

IMPORTANT! Outre la décision des participants ou de l'unique fondateur de l'entreprise sur la nomination du chef d'entreprise et le contrat de travail, un arrêté est établi sur l'embauche du directeur. Ces documents doivent être de la même date. Les informations sur le gestionnaire doivent être inscrites dans le Registre d'État unifié des personnes morales.

Quel genre documents personnels vous devez encore postuler pour le directeur, vous le découvrirez dans les articles :

Résultats

Pour que le directeur de l'entreprise prenne ses fonctions, il faut une décision sur la nomination du directeur général de la SARL, établie selon l'une des images proposées ci-dessus, un contrat de travail entre l'entreprise et le directeur et un arrêté pour l'emploi.

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Exemple de procès-verbal n°1 de l'Assemblée Générale des Fondateurs 2017

Assemblée générale des fondateurs

Société à responsabilité limitée "Romashka"

Formulaire d'assemblée générale - réunion (participation conjointe)

Lieu de l'assemblée générale - 117105, Moscou, sh. Varshavskoe, 37, bâtiment 1, bureau. 4

L'heure de début de l'inscription des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale est 9-40

Date limite d'inscription des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale - 9-50

Heure d'ouverture de l'assemblée générale - 10-00

Heure de clôture de l'assemblée générale - 10-30

Présidence de l'assemblée générale - Ivanov Ivan Ivanovich

Secrétaire de l'Assemblée générale - Petrov Petr Petrovich

Total des fondateurs de la Société inclus dans les listes de vote :

Ivanov Ivan Ivanovich, né le 03 janvier 1981, passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie : 4507 111222, délivré le 23 février 2004 par le Service fédéral des migrations du DISTRICT DE MNEVNIKI DE LA VILLE DE MOSCOU DÉPARTEMENT DE GESTION N° 1, subdivision code 770-345; lieu de résidence : 115409, Moscou, sh. Kashirskoe, 45 ans, bâtiment 2, app. 245 ; INN 777453627222

Petrov Petr Petrovich, né le 05 avril 1978, passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie : 3245 544444, délivré le 28 février 2008 par le Département des affaires intérieures de la VILLE de KRASNOYARSK, code de division 455-432 ; lieu de résidence : 660074, Territoire de Krasnoïarsk, Krasnoïarsk, st. Leningradskaya 1er, 32, bâtiment 1, apt. 22

Total : 2 fondateurs

Tous les fondateurs de la Société sont présents à l'assemblée générale, le quorum (100%) est atteint, l'assemblée générale est compétente pour statuer sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.

1. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale des fondateurs et attribution de la responsabilité du décompte des voix.

2. Création de la société à responsabilité limitée Romashka.

3. Approbation de la raison sociale de la Société.

4. Approbation de la taille du capital autorisé de la Société, ainsi que de la procédure, de la méthode et du calendrier de constitution de la propriété de la Société.

5. Approbation du montant et de la valeur nominale des actions des fondateurs de la Société.

6. Approbation de l'emplacement de la Société.

7. Conclusion d'un accord de constitution de la Société.

8. Approbation des statuts de la Société.

9. Election du Directeur Général de la Société.

10. Détermination de la procédure pour les activités conjointes des fondateurs pour créer la Société et la mise en œuvre de l'enregistrement d'État de la Société.

11. Paiement de la taxe d'État pour enregistrement d'état Société.

12. Approbation du croquis du sceau de la Société avec désignation d'une personne responsable de la production et du stockage du sceau.

1. Sur le premier point de l'ordre du jour -

Élire Ivan Ivanovich Ivanov (ci-après - le Président) présidant l'assemblée générale des fondateurs de la Société, Petrov Petr Petrovich (ci-après - le Secrétaire) en tant que secrétaire de l'assemblée générale des fondateurs de la Société.

La décision a été prise à l'unanimité.

2. Sur le deuxième point de l'ordre du jour -

Créer une société à responsabilité limitée "Romashka".

La décision a été prise à l'unanimité.

3. Sur le troisième point de l'ordre du jour -

Dénomination sociale complète de la Société en russe : Société à responsabilité limitée "Romashka".

Dénomination sociale abrégée de la Société en russe : LLC "Romashka".

La décision a été prise à l'unanimité.

4. Sur le quatrième point de l'ordre du jour -

Approuver le capital autorisé de la Société d'un montant de 10 000 (dix mille) roubles 00 kopecks, soit 100%.

Le paiement est effectué en espèces d'un montant de 10 000 (dix mille) roubles 00 kopecks, soit 100 % du capital autorisé de la Société.

Au moment de l'enregistrement public de la société, le capital autorisé de la société est payé à hauteur de 0,00 rouble. 100% du capital autorisé de la Société d'un montant de 10 000 (dix mille) roubles 00 kopecks sera payé dans les 4 (quatre) mois à compter de la date d'enregistrement de la Société par l'État.

La décision a été prise à l'unanimité.

5. Sur le cinquième point de l'ordre du jour -

Approuver le montant et la valeur nominale des actions des fondateurs de la Société dans l'ordre suivant :

Ivanov Ivan Ivanovitch 5 000 (cinq mille) roubles 00 kopecks, soit 50%

Petrov Petr Petrovich 5 000 (cinq mille) roubles 00 kopecks, soit 50%

La décision a été prise à l'unanimité.

6. Sur le sixième point de l'ordre du jour -

Approuver l'emplacement de la Société (emplacement de son organe exécutif): RF, 117105, ville de Moscou, autoroute Varshavskoe, maison 37, bâtiment 1, bureau 4.

La décision a été prise à l'unanimité.

7. Sur le septième point de l'ordre du jour -

Conclure un accord sur la création de la Société.

La décision a été prise à l'unanimité.

8. Sur le huitième point de l'ordre du jour -

Approuver les statuts de la Société.

La décision a été prise à l'unanimité.

9. Sur le neuvième point à l'ordre du jour -

Pour élire Ivanov Ivanovitch Ivanovitch, né le 3 janvier 1981, passeport citoyen RF : 4507 111222, délivré le 23 février 2004 par le Service fédéral des migrations du DISTRICT MNEVNIKI DE LA VILLE DE MOSCOU GESTION # 1, code départemental 770-345 ; lieu de résidence : 115409, Moscou, sh. Kashirskoe, 45 ans, bâtiment 2, app. 245 ; TIN 777453627222 pour une durée de 3 ans.

Charger le Président de signer au nom de la Société un contrat de travail avec le Directeur Général après enregistrement auprès de l'Etat.

La décision a été prise à l'unanimité.

10. Sur la dixième question de l'ordre du jour -

Enregistrer la société et les statuts de la société de la manière prescrite par la loi. Toutes les actions liées à l'enregistrement de la Société, ainsi que les actions nécessaires au démarrage des activités de la Société, qui doivent être effectuées par les fondateurs, ainsi que les frais d'exécution de ces actions sont à la charge du Président. Si la Société n'est pas enregistrée, les dépenses doivent être compensées au prorata des parts des fondateurs dans le capital autorisé de la Société. Les litiges concernant l'indemnisation des dépenses sont résolus devant les tribunaux.

Les fondateurs de la Société sont solidairement responsables des obligations liées à la fondation de la Société et nées avant son enregistrement auprès de l'État.

La décision a été prise à l'unanimité.

11. Sur le onzième point à l'ordre du jour -

Demander au président de payer les frais d'État pour l'enregistrement d'État entité légale en son nom pour tous les fondateurs.

Protocole de nomination d'un nouveau PDG

PROTOCOLE N° ____

Assemblée générale (extraordinaire) des Participants

Sociétés à responsabilité limitée

Localisation de l'entreprise : Lieu de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Participants de la Société : Date de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Participants de la Société : Date d'établissement du procès-verbal de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la Société : Heure de début de l'inscription : Heure de fin d'inscription : Heure d'ouverture de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la Société : Heure de clôture de l'Assemblée générale (extraordinaire) des Participants de la Société : La forme de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Participants de la Société :

______________________________________ _______________________________________ "_____" juin 200____ "_____" juin 200____ 09.30 heures 10h00 10h00 10.30 heures 10.30 heures présence commune lever de main

Les membres de la Société sont présents :

Personnes:

1. Passeport Ivanov Ivan Ivanovitch _____________, délivré ____________________., Code de subdivision ___________, enregistré à _________________________________, détenant _____% du capital autorisé.

2. Passeport Petrov Petr Petrovich _____________, délivré ____________________., code de subdivision ___________, enregistré à _______________________________, détenant _____% du capital autorisé.

Le quorum est de 100 %

Invité:

1. Directeur général de la SARL "ROMASHKA" Sidorov Sidr Sidorovich

2. Vassiliev Vassili Vassilievitch

Ordre du jour:

1. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société.

2. Révocation du directeur général de la SARL "ROMASHKA" Sidorov Sidor Sidorovich.

3. Nomination de Vasily Vasilyevich Vasilyev au poste de directeur général de Romashka LLC.

4. Introduction de modifications non liées aux modifications des documents constitutifs de la Société en raison du changement de directeur général.

Sur le premier point à l'ordre du jour

Ivanov I.I. et a proposé d'élire Petrov P.P. en tant que président de l'assemblée générale (extraordinaire) des participants, et I.I.Ivanov en tant que secrétaire de l'assemblée générale (extraordinaire) des participants de la Société.

"Pour" - à l'unanimité

La décision est prise.

Sur le deuxième point à l'ordre du jour

Le président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société P.P. Petrov a prononcé un discours. avec une proposition de relever S.S. Sidorov du directeur général de la LLC "ROMASHKA" de son poste.

"Pour" - à l'unanimité.

La décision est prise.

Sur le troisième point à l'ordre du jour

Le président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société P.P. Petrov a prononcé un discours. avec une proposition de nommer Vasiliev V.V. au poste de directeur général de la LLC "ROMASHKA"

"Pour" - à l'unanimité

La décision est prise.

Sur le quatrième point à l'ordre du jour

Le président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société P.P. Petrov a prononcé un discours. avec une proposition d'introduire des modifications non liées aux modifications des documents constitutifs de la Société dans le cadre du changement du Directeur Général.

"Pour" - à l'unanimité

La décision est prise.

Décisions prises :

Sur le numéro 1 :

Élire P.P. Petrov en tant que président de l'assemblée générale (extraordinaire) des participants de la Société, élire I.I.Ivanov en tant que secrétaire de l'assemblée générale (extraordinaire) des participants de la Société.

Sur le numéro 2 :

Pour relever S.S. Sidorov du directeur général de la LLC "ROMASHKA" de son poste.

Sur le numéro 3 :

Nommer Vasiliev V.V. au poste de directeur général de la SARL "ROMASHKA"

Sur le numéro 4 :

Introduire des modifications non liées aux modifications des documents constitutifs de la Société dans le cadre du changement de directeur général.

Président du Général (extraordinaire)

réunion des Membres de la Société ________________ / P.P. Petrov /

Secrétaire général (extraordinaire)

Assemblée des membres de la Société ________________ / Ivanov I.I. /