Platon Vyacheslav Nikolaevich dernier. Platon a blâmé tout le monde

Homme politique, avocat et homme d'affaires moldave, ancien membre du Parlement moldave (de 2009 à 2010). Sixième sur la liste des millionnaires moldaves, et ces dernières années, il a été publiquement accusé de fraude et de crimes économiques. Surnommé dans les médias "le raider numéro 1 de la CEI". En 1994, il devient vice-président du conseil d'administration de Moldindkonbank, puis vice-président du conseil d'administration d'Investprivatbank (les deux banques moldaves).

"Biographie"

On ne sait pas grand-chose de Vyacheslav Platon lui-même. Il a 43 ans, il est originaire de Moldavie. Avocat de formation. Diplômé de l'Université de Saint-Pétersbourg du Ministère des affaires intérieures de la Russie.

"Des nouvelles"

Les médias ont appris l'éventuelle implication du FSB dans le retrait de 22 milliards de dollars via la Moldavie

Des sources de l'agence affirment que le FSB, dans le but d'empêcher l'enquête sur le blanchiment d'argent, crée des obstacles à l'entrée de fonctionnaires moldaves en Russie. L'agence fait notamment référence au procureur général de Moldavie, Yuri Garaba, qui aurait été longuement interrogé à son arrivée à l'aéroport de Moscou, malgré le fait qu'il soit arrivé sur invitation officielle. Il affirme que les douaniers lui ont posé des questions qui "n'ont rien à voir avec le contrôle des documents à la frontière".

À la mi-juillet 2016, l'ancien directeur adjoint du Service national de lutte contre le blanchiment d'argent, Mikhail Gofman, a annoncé que plus de 23 milliards de dollars d'origine russe avaient été blanchis via des banques moldaves. Il a noté que la Moldavie "était secrètement devenue un offshore". De ces transactions illégales, selon lui, ont profité les hommes d'affaires Vladimir Plahotniuc et Vyacheslav Platon, ainsi que "certaines personnes influentes de Russie figurant sur la fameuse" liste Magnitsky ".

ÉMEUTE DANS LE LAVAGE. COMMENT L'ARGENT DE POUTINE EST LANCÉ EN MOLDOVA ET POURQUOI ILS ONT ÉTÉ RETIRÉS

Les enquêteurs moldaves ont trouvé l'un des « porte-monnaie » de Poutine. La bourse est petite - seulement 22 milliards de dollars, qui ont été retirés via la Moldavie à des sociétés offshore au cours de plusieurs années. Cependant, petit - cela dépend de ce qu'il faut comparer. Par exemple, il s'agit d'environ 20 budgets annuels de la Moldavie. Et après l'annexion de la Crimée, les États-Unis ont saisi environ 640 millions de dollars appartenant à des individus identifiés comme « amis de Poutine ».

Le tribunal a reconnu l'extradition de l'homme d'affaires Platon vers la Moldavie comme illégale

La Cour d'appel de la ville de Kiev a jugé que Vyacheslav Platon (Kobalev), qui se trouve actuellement au centre de détention provisoire de Chisinau, a été illégalement extradé d'Ukraine vers la Moldavie. Ceci est rapporté par R.

Vyacheslav Platon revendique le contrôle du nucléaire ukrainien

Vyacheslav Platon a construit les schémas complexes ci-dessus pour collecter de l'argent auprès d'Energoatom, car la société est en procédure de faillite depuis quatre ans (lire - dans le cadre d'un moratoire sur la satisfaction des réclamations des créanciers). Par une heureuse coïncidence, le 6 décembre, le tribunal économique de Kiev a mis fin à la procédure de faillite. Cela est devenu possible grâce au fait que les scientifiques nucléaires ont commencé à rembourser 155 millions d'UAH. dettes envers douze créanciers initiateurs de NAEK. Parmi eux se trouvent la société d'État JSC "Donetskoblenergo", à la demande de laquelle la procédure de mise en faillite a été lancée le 2 décembre 2003, ainsi que CJSC "Altair", CJSC "Tavrida-Center", LLC "VVD", LLC " NMP Zaporozhye NPP", OJSC " Atomservis, ZAO Elekroyuzhmontazh-10, OAO Erko + Zaporozhye, JV AMP, OOO RKM&G, ZAO Ukrtatnafta et KP Firm Taras. En 2005, ces entreprises ont également demandé au tribunal d'engager une procédure de faillite contre Energoatom, mais comme Donetskoblenergo était la première, leurs demandes ont été ajoutées à ce procès.

Médias : Vyacheslav Platon a utilisé 16 passeports en 12 ans

Raider n°1 de la CEI, Vyacheslav Platon, poursuivi à Chisinau pour fraude bancaire et blanchiment d'argent, a utilisé 16 passeports au cours des 12 dernières années, dont au moins un faux. Ceci est indiqué dans l'enquête Rise.md. La publication précise que huit passeports sont russes, six sont moldaves et deux sont ukrainiens au nom de Vyacheslav Kobalev.

L'homme d'affaires moldave Vyacheslav Platon détenu en Ukraine

En Ukraine, le scandaleux homme d'affaires moldave Vyacheslav Platon a été arrêté, soupçonné d'être impliqué dans la plus grande escroquerie bancaire de son pays natal.

« Le bureau du procureur général [de Moldavie] a été informé par les canaux d'Interpol de la détention le 25 juillet de cette année à Kiev d'un citoyen Vyacheslav Platon, que les autorités de notre pays ont inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Les autorités ukrainiennes compétentes nous informeront de la décision des juges ukrainiens. À Kiev, ils envisageront d'appliquer une mesure préventive au détenu - l'arrestation », la publication locale Publika.md cite le procureur général par intérim de Moldavie, Eduard Harunjen.

L'apologie de Platon : dix ans du même cas

Energoatom, l'opérateur public des centrales nucléaires ukrainiennes, a perdu la semaine dernière un procès de 23 millions de dollars en Moldavie. Non sans l'aide du Président, du Premier ministre, du ministère de la Justice. Dans la plupart des cas, en utilisant le fait que derrière l'offshore se trouve la figure odieuse de l'escroc moldave Veaceslav Platon.

Vyacheslav Platon : Nous vivons dans un État dictatorial ! Donc ils ne me laisseront pas sortir !

L'homme d'affaires Vyacheslav Platon affirme qu'il n'espère pas être libéré, car le régime dictatorial du pays se renforce.

« La dictature se renforce, nous vivons dans un État dictatorial. Ils ne me laisseront pas simplement sortir », a-t-il déclaré.

L'homme d'affaires Vyacheslav Platon extradé vers la Moldavie

L'homme d'affaires Vyacheslav Platon, détenu en Ukraine, a été transféré en Moldavie. Il a été emmené à Chisinau la nuit précédente, les enquêteurs ont déjà inculpé l'homme d'affaires. Interfax en a été informé par le bureau du procureur général de Moldavie.

Rappelons qu'un citoyen de Moldavie, d'Ukraine et de Russie, Vyacheslav Platon, est accusé de fraude financière, notamment d'implication dans le "vol du siècle" moldave - le retrait d'un montant équivalent à 1 milliard de dollars des banques locales. Selon Kommersant, Officiers russes chargés de l'application des lois: il a attiré leur attention dans le cadre du soi-disant programme moldave de retrait de dizaines de milliards de dollars de Russie.

Vyacheslav Platon a payé 1 million de dollars pour que le Congrès américain adopte une résolution contre ses compatriotes ?

Vyacheslav Platon, un homme d'affaires moldo-ukrainien-russe à la réputation douteuse (arrêté en Moldavie parce qu'il était soupçonné d'être impliqué dans un blanchiment d'argent à grande échelle) a payé 1 million de dollars pour que le Congrès américain adopte une résolution contre ses compatriotes.

Vyacheslav Platon reste en état d'arrestation pendant encore 30 jours

Le mandat d'arrêt contre Vyacheslav Platon a été prolongé de 30 jours à la demande du procureur. La décision a été prise vendredi 24 février par les juges du district de Buiucani.

Révélation de Veaceslav Platon: l'affaire de la corruption de députés a été fabriquée sur ordre de Plahotniuc

L'affaire de corruption des députés a été fabriquée sur ordre de Vladimir Plahotniuc, tandis que Vitalie Burlaca et Irina Baglai ont été injustement condamnées. Vyacheslav Platon a fait une telle déclaration à un notaire ukrainien avant même son arrestation. Une copie de la déclaration a été envoyée à CrimeMoldova par les avocats de Platon.

Procureur Baeshu: Platon feint la maladie pour faire traîner les procédures judiciaires

Lors d'une audience dans l'affaire Vyacheslav Platon le 15 février, le tribunal a décidé de retirer Platon du procès et d'imposer une amende à six de ses avocats. Selon le procureur Andrei Baesu, le tribunal a déclaré que Platon refusait de participer aux audiences, feignant d'être malade, ce qui a été confirmé par les médecins de l'ambulance. Le procureur prétend que Platon et ses avocats, qui ne sont pas venus à la réunion, tentent de faire traîner le procès de cette manière.

Le ministère de l'Intérieur de Russie et le NCBK de Moldavie préparent un accord sur la lutte contre la légalisation et le retrait d'argent à l'étranger

Le ministère de l'Intérieur de Russie et le Centre national de lutte contre la corruption de Moldavie se préparent à signer un accord qui traitera des questions de lutte contre la légalisation et le retrait de fonds à l'étranger. Cela a été annoncé dans une interview à Kommersant par le chef de la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption (GUEBiPK) du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le général de police Andrei Kurnosenko.

Vyacheslav Platon - la fin d'une légende

Le 25 juin, un citoyen moldave, Vyacheslav Platon, a été arrêté à Kiev. Au moment de son arrestation, Platon et plusieurs autres personnes emballaient à la hâte des documents dans son bureau, situé au centre de Kiev. Un faux passeport a été trouvé avec lui au nom de Vyacheslav Kobalev, citoyen ukrainien, mais avec une photo de Vyacheslav Platon.

Qui est Vyacheslav Platon

Alors que la campagne pré-électorale en Moldavie prend de l'ampleur, l'espace d'information est dominé par les informations sur les audiences du tribunal dans l'affaire de l'homme d'affaires Veaceslav Platon. Il a été extradé de Kiev vers Chisinau le 29 août, où il est accusé de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.

L'homme d'affaires moldave Veaceslav Platon, accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, notamment auprès de banques russes, a été condamné à 18 ans de prison. Un tel verdict a été rendu hier lors d'une session fermée à la presse par un tribunal de Chisinau, qui a déclaré l'accusé coupable en vertu de deux articles du Code pénal de la République - "Fraude" et "Blanchiment d'argent".

"Le tribunal a décidé de condamner Platon à 18 ans de prison fermée avec privation du droit d'occuper certains postes pendant cinq ans", indique le verdict. Le tribunal a également décidé de récupérer 869,2 millions de lei (environ 40 millions de dollars) auprès de lui et a saisi des biens, des actions de sociétés résidentes, ainsi que des comptes bancaires de l'accusé.

Comment Vyacheslav Platon a été condamné

Comme il ressort du verdict, outre la peine de prison, 869,2 millions de lei doivent être récupérés auprès de Veaceslav Platon en faveur de la Banca de Economii au détriment des biens qui lui appartiennent. Nous parlons de 63,89% des actions de Moldindconbank : le document identifie 19 individus et sociétés avec des actions ne dépassant pas 4,78% de Moldavie, d'Ukraine et de Russie. Si les actions ne sont pas aliénées, ils lanceront l'émission d'actions Moldindconbank en faveur de Banca de Economii. Nous parlons des actions de Vyacheslav Platon lui-même (0,31%), de son père Nikolai Platon et de personnes sur lesquelles il n'y a pratiquement aucune information. Parmi eux figurent Artur Murashkin, Sergei Tkachenko, Yuri Kontievsky et d'autres.

Outre les actions de Moldindconbank, la décision fait référence à l'aliénation d'actifs, de fonds et d'actions (83,12%) de la compagnie d'assurance ASITO et de la société AllianceInsuranceGroup. L'aliénation affectera une participation de 100% dans deux sociétés de courtage - Broking-VM et Asito-Broker, et 3,7 millions de lei de fonds Moldasig conservés en dépôt auprès de Moldova Agroindbank.

A l'automne dernier, le conseil d'administration de la Commission nationale des marchés financiers a ordonné aux trois actionnaires majoritaires de la compagnie d'assurances Alliance Insurance Group de céder leur participation de 87%. Il s'agit de la société néerlandaise GenerashonFinancial B.V., qui détient 57,04 % des actions de la société, ainsi que des sociétés anglaises Bellefond Invest Limited et Papilon Invest LTD (respectivement 19,5 % et 10,7 %).

Auparavant, la présidente de Victoriabank, Natalya Politova-Kangash, avait déclaré que l'homme d'affaires Vyacheslav Platon était derrière Generashon Financial B.V. Au début de l'année, l'arrestation a été retirée des actions d'Alliance Insurance Group, mais ses comptes ont été bloqués.

Parmi les actifs mentionnés dans le verdict, il y a deux appartements dans le secteur Botanica de la capitale et les fonds de plusieurs sociétés, dans aucune desquelles Platon n'est répertorié comme fondateur ou administrateur : Factoring International SRL (fondateur et administrateur Alexander Bolozhuk), BN-Proalim (fondateur et directeur Yuri Gorin), Kotvinvest (Alexander Kotvitsky), Stock-Trading (Aik Osipov), TotalInternational (Ruslan Panchenko) et Inamstro (fondateurs Nicolae Ionica, Veronika Verejan et Vitalie Verejan, directeurs Nicolae Ionica et Vadim Cretu) .

Sans le dernier mot

Avant l'annonce du verdict, le procureur Andrei Baesu, représentant l'accusation dans l'affaire, s'est exprimé devant le tribunal et a exigé que l'accusé soit condamné à 23 ans de prison. "Nous avons pris en compte toutes les circonstances des crimes commis, y compris les circonstances aggravantes, ainsi que le comportement des parties", a déclaré le procureur.

Ils ont refusé de donner le dernier mot à Platon, citant le fait qu'il "s'est comporté de manière irrespectueuse envers les juges". Alors que les gardes le faisaient sortir de la salle d'audience, il a crié aux journalistes qu'il considérait le tribunal comme « le cirque de Plahotniuc » (Vladimir Plahotniuc, l'un des dirigeants du Parti démocratique de Moldavie au pouvoir).

« Regardez-moi dans les yeux, juges ! Honte à toi?! Ce n'est pas une condamnation, c'est un procès politique arrangé par votre maître, Vlad Plahotniuc, dont la place, en fait, est en prison ! Ceci n'est pas un procès, c'est la ménagerie de Plahotniuc ! », a déclaré Platon en s'adressant aux juges.

Vyacheslav Platon est également impliqué dans l'affaire dite Laundromat sur le blanchiment de plus de 20 milliards de dollars de la Russie vers des banques offshore via des banques moldaves.Ainsi, un ancien employé du Centre national anti-corruption Mikhail Gofman a précédemment parlé du blanchiment de plus de plus de 23 milliards de dollars d'origine russe via les banques moldaves. À son tour, le ministère russe de l'Intérieur a annoncé le retrait de 10,9 milliards de dollars dans le cadre du « régime moldave » rien qu'en 2015.

Platon est accusé d'avoir détourné plus de 800 millions de lei (environ 40 millions de dollars) de la Banca de Economii (« Caisse d'épargne ») moldave en faillite en octobre 2015. Les accusations reposent sur le témoignage de l'ancien patron de la banque, aujourd'hui maire de la Moldavie d'Orhei, Ilan Shor, qui fait également l'objet d'une enquête.

Le scandale entourant le vol d'un milliard d'euros à cette banque et à d'autres en Moldavie a éclaté à l'été 2015. Platon est également soupçonné d'être impliqué dans le transfert d'argent vers l'étranger depuis la Russie via des banques moldaves dans une affaire sensationnelle, qui a été appelée "Laundromat" dans la presse.

La défense fait appel du verdict

Platon a été arrêté à Kiev en juillet 2016 par Interpol, quelques heures après son inscription sur la liste internationale des personnes recherchées. Il a été emmené à Chisinau dans un avion privé qui, selon sa défense, a été affrété par Plahotniuc.

Ainsi, l'avocat Eduard Rudenko a déclaré aux journalistes que son client était innocent. « Tous les avocats ont insisté pour un acquittement. Concernant les nombreuses violations des droits civils de l'accusé, une plainte a déjà été enregistrée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme », a déclaré Rudenko.

Selon lui, la conclusion ressort clairement des témoignages au tribunal - les sociétés par lesquelles l'argent a été retiré des banques moldaves ont été attribuées à Platon, mais en fait elles étaient contrôlées par le "groupe d'Ilan Shor".

Les avocats de l'accusé estiment qu'une telle rapidité indique que les autorités moldaves et ukrainiennes ont agi de concert. Selon eux, les accusations contre Platon ne sont pas liées à la procédure autour du vol du système bancaire du pays, mais sont dues à d'autres raisons, notamment politiques. Pour sa part, Platon avait précédemment déclaré aux journalistes que son ancien partenaire commercial Plahotniuc était à l'origine de son arrestation.

D'après le témoignage de Platon

Selon Veaceslav Platon, à propos de la participation directe de Victoriabank au retrait de fonds de la Banca de Economii, de la Banca Socială et de la Unibank et, finalement, de la Banque nationale, l'homme d'affaires Serhiy Yaralov, proche de l'oligarque Plahotniuc, lui a également dit comme l'un des principaux accusés dans l'affaire du vol d'un milliard d'Ilan Shor.

«C'est Victoriabank, sous la direction de Plahotniuc, qui a délibérément violé toutes les réglementations de la NBM, augmentant artificiellement sa dette envers BEM, Banca Socială et Unibank. À cette fin, des transferts fictifs ont été effectués sans argent réel, qui ont été transférés via le compte du correspondant principal, ainsi que la rotation des fonds, qui sont finalement retournés sur les comptes d'entreprises associées à des participants à des stratagèmes frauduleux », a déclaré Platon.

« Puis, dans la période comprise entre l'adoption de la décision d'introduction de la surveillance NBM de BEM et sa publication, soit du 27.11.2014 au 01.12.2014, le vendredi 28.11.2014, la direction de la NBM a contacté par téléphone toutes les institutions financières qui ont utilisé les prêts interbancaires BEM, y compris avec celles dont la durée du prêt n'est pas encore expirée, avec une demande de restitution des fonds du prêt. Tout cela a été conçu pour dissimuler le retour à la Victoriabank d'environ 1,8 milliard de dette artificielle créée de la manière ci-dessus, car ils savaient à l'avance qu'en fin de compte la NBM paierait cet argent sur ordre de Dorin Dragutanu, et le gouvernement représentait par Y. Leanca fournirait des garanties étatiques », a souligné Platon.

09/11/2016 Avis

Dans le nouveau documentaire "Komisarul", le journaliste Gabriel Kalin enquête sur les activités du "héros" Vyacheslav Platon, surnommé "Raider n°1 dans la CEI" par la presse.

Le journaliste commence son enquête par de brèves données biographiques de celui qui a secoué tout le système bancaire de la République de Moldavie jusque dans ses fondements.

Platon Vyacheslav Nikolaevich, né en 1973, originaire de la ville de Causeni, est accusé dans des affaires pénales très médiatisées, dont le meurtre de l'homme d'affaires Lapteacro Vasile en 1999. Ensuite, notre héros est sorti indemne et, avec l'aide de stratagèmes de raider qui impliquaient la création de dettes artificielles, est devenu propriétaire des actifs de Lapteacr. Grâce aux nominés, Platon a réalisé un bénéfice de 2 millions 500 000 dollars - une véritable fortune pour l'époque. L'accord LAPTEACRU, ou Oferta Plus, a été le début des «activités» de qui allait devenir le Raider n ° 1, note Gabriel Calin.

Selon les recherches citées, une véritable "ascension" de Platon s'en est suivie, qui a enrichi sa biographie criminelle et élevé son autorité au maximum parmi les figures les plus influentes du "monde de l'argent sale". En quelques années à peine, l'oligarque de Russie, d'Ukraine et de tout l'espace de la CEI, Platon, surnommé "Raider n ° 1 de la CEI", a également été qualifié de "génie des stratagèmes"

Gabriel Calin affirme que dans une conversation privée avec l'un des avocats qui l'ont représenté dans diverses affaires administratives et pénales, il lui a dit que DANS LA TÊTE SLAVE DE PLATON, AU LIEU DU CERVEAU, LE DISQUE DUR AVEC DES SCHÉMAS. Savez-vous ce qu'il transporte dans son sac ? Deux livres - le Code civil et le Code criminel. Dès qu'il a une minute de libre, Platon feuillette les codex et y cherche des failles. Bientôt, vous pourrez voir par vous-même que cette personne mérite le titre de génie.

Affaires pénales de Vyacheslav Platon

Selon le programme Komisarul, de nombreuses affaires pénales ont été ouvertes contre Vyacheslav Platon. Trop pour le mortel moyen. Mais à chaque fois, il est sorti sans tache. « Le commissaire n'a pris connaissance que de certains d'entre eux. Ce sont des montagnes de papier. Pour les énumérer simplement, nous avons besoin d'environ une demi-journée. Et nous ne parlons que des affaires pénales. Nous ne parlons même pas des poursuites civiles. Afin de comprendre toute l'ampleur des attaques de pillards de Platon, nous n'en énumérerons que quelques-unes : Sur le territoire de la République de Moldavie, Veaceslav Platon a volé presque tout ce qu'il pouvait à l'aide de stratagèmes assez complexes, sur lesquels nous reviendrons plus tard. .

ACTIVITÉS DU RADER EN RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : société Cristal Flor - 4 000 000 dollars américains, parc de trolleybus de Chisinau - 1 300 000 dollars américains ; SA Alimentarmas ; ROUGE Nord ; Hôtel de ville de Chisinau; Moldavie Hidromaş ; SA MoldAsig ; SA BC Moldavie Agroindbank ; SA Compagnie d'assurance ASITO; BC Victoria Bank SA Dans la plupart des cas ci-dessus, le montant du dommage réel n'a même pas été établi avec précision. Sans aucun doute, on parle de dizaines, voire de centaines de millions de dollars », note l'auteur de l'enquête.

En Ukraine, il a agi de la même manière effrontée. Le pays est beaucoup plus grand, avec plus de ressources. Cependant, cela n'a pas empêché un certain nombre d'entreprises d'être privées de leurs actifs.

ACTIVITÉS DE REIDER EN UKRAINE : BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 millions de dollars ; Energoatom - 123 millions d'UAH ; Dneproblenergo - 25 millions d'UAH; Energorinok - 224,6 millions d'UAH ; Zaporozhoblenergo - 25 millions d'UAH ; Dneproblenergo - 25 millions d'UAH; Odesoblenergo - 80 millions d'UAH ; Usine métallurgique Alchev - 26,3 millions de hryvnias; Dnepropetrovsk Iron and Steel Works - 8,2 millions d'UAH.

ACTIVITÉS RADER EN UKRAINE :

Le "héros" Vyacheslav Platon ne s'est pas limité à ces attaques, note l'enquête. Et la Fédération de Russie n'a pas échappé à l'insatiable Platon - le génie des combinaisons et des stratagèmes, le raider n ° 1 de la CEI. Et en Russie, il n'a pas hésité à s'attaquer aux entreprises.

ACTIVITÉS DE RADER EN FÉDÉRATION DE RUSSIE : Sitis Țentr SRL - 2 millions de dollars ; Mehovaya Raduga-45 - 1 million de dollars ; Silovîe Mașinî Concern - 12 millions de dollars.

L'auteur de l'enquête creuse plus profondément pour démontrer l'ampleur des attaques de Platon en apportant des "détails intéressants". Ainsi, en 2008, dans le bureau de Moldprotectplant, au 67, rue Bucuresti, le bureau qui lui appartenait, des agents des forces de l'ordre ont effectué des perquisitions, à la suite desquelles des dizaines de sceaux de diverses entreprises et institutions en Russie, en Ukraine, en Moldavie, des sceaux de dizaines de sociétés offshore, qui ont participé aux attaques des pillards, des feuilles vierges de papier A4, signées et tamponnées par des hauts fonctionnaires de divers organismes gouvernementaux, y compris des juges. Les forces de l'ordre sont alors entrées dans l'antre de Platon - l'opération, cependant, n'a pas pris fin. Platon est alors sorti sec de l'eau. Vous comprenez qu'un étudiant en droit ordinaire, expulsé de la deuxième année, ne serait pas en mesure de réussir tout seul toutes ces combinaisons.

Selon l'enquête, dans les années 90, après l'effondrement de l'URSS, Platon était déjà sous le patronage de personnes influentes. Commence alors le grand partage des actifs suspendu dans les airs. Il y avait de nombreux généraux dans les services secrets de l'Union soviétique qui voulaient détourner ces avoirs. Personne n'a annulé leur influence dans les pays de l'ex-URSS. De plus, la plupart d'entre eux ont reçu de nouveaux postes - certains dans la Fédération de Russie, d'autres dans les anciennes républiques soviétiques.

Même s'ils avaient les bonnes relations et les bonnes informations, ils ne pouvaient pas agir personnellement. Par conséquent, ils ont attiré de jeunes professionnels qui sont devenus des agents et ont commencé à travailler. Un jeune homme de la République de Moldavie, depuis ses années d'étudiant, s'est imposé comme un travailleur compétent, ses capacités criminelles et ses compétences de faussaire ont attiré l'attention de ceux qui recrutaient. Pas en vain, sans aucune formation, en 1994, à seulement 21 ans, il devient vice-président du conseil d'administration de la banque "Moldindconbank". C'est „Moldindconbank” qui nous indiquera les vrais mécènes de Platon.

Oleg Podolko, né le 31 juillet 1949 dans la ville d'Izyaslav, région de Khmelnitsky, alors située sur le territoire de la RSS d'Ukraine. Le premier lieu de travail était un assistant de laboratoire à l'Institut de recherche scientifique de l'industrie minière de Leningrad. Diplômé de la Faculté d'Ingénierie et d'Economie de l'Institut Polytechnique. Sergei Lazo, Chisinau (actuellement l'Université technique de Moldavie). Plus tard, il s'est impliqué dans la politique - il est entré à l'École supérieure du Parti du Comité central du PCUS à Moscou, écrit timpul.md en référence à Deschide.md. Dès les premières années de son activité politique, Podolko est recruté par les services spéciaux russes. Il a été président de la Stroyprombank de la RSS de Moldavie (en 1991, elle a été transformée en Moldovaindkombank et plus tard en Moldinkonbank).

C'est lui qui a nommé Veaceslav Platon au poste de Moldindconbank. Bientôt, Podolko a été envoyé pour la deuxième fois en mission diplomatique à Cuba, qui se terminera en 2005 par la mise en œuvre d'un nouvel accord, selon lequel la Russie a fourni à Cuba 335 millions de dollars. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il convient de noter que la Russie subventionne Cuba depuis des décennies, a déclaré la source citée. En échange du sucre cubain, les Russes fournissaient du pétrole et des armes. À son tour, Cuba a soutenu le mouvement communiste dans toute l'Amérique latine. Tout cela a continué jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991.

Les relations ont été ravivées en 2006 lorsque la Russie a offert à Cuba un prêt de 355 millions de dollars. L'un des instigateurs de l'accord n'était autre qu'Oleg Podolko, qui jusqu'en 2005 était le représentant commercial de Cuba. Après avoir bien étudié la biographie de Platon, vous pouvez voir que juste au moment où Podolko était à Cuba, Veaceslav Platon a lancé une entreprise avec du sucre de la République de Moldavie. Pour comprendre pourquoi les services secrets russes lorgnent sur Platon, il faut savoir que tant le KGB que le FSB vont lancer de sérieuses campagnes de recrutement en étudiant les habitudes des jeunes dès l'école. Quelques faits saillants que Platon a traversés parlent d'eux-mêmes. L'image de Platon est l'image d'un personnage aux habitudes de gangster. À l'âge de la conscription, il a réussi à falsifier une carte d'identité militaire afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée.

Ainsi, selon les documents possédés par Komisarul, Platon a utilisé un faux nom lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pourrait être appelé à rendre des comptes en raison de son évasion du service militaire. Sur ce fait, une affaire pénale a été ouverte, qui n'a pas abouti à un verdict de culpabilité. Les mêmes documents prouvent que l'étudiant en droit Vyacheslav Platon a été expulsé de sa deuxième année pour ne pas avoir participé à la session d'hiver. Cela ne l'a pas empêché d'occuper le poste qui lui a été proposé à Moldoinconbanc par son curateur Podolko un an plus tard. De plus, le portrait psychologique de Platon était le mieux adapté aux tâches proposées par les Russes. Un gars intelligent et intrépide, prêt à tout pour de l'argent - un agent exceptionnel.

Un autre document intéressant indique qu'en 2001, Platon a fabriqué un faux passeport soviétique au nom d'un certain Savan Nikolai. A l'aide de ce document, il réussit à obtenir une carte d'identité au même nom. Et à cette occasion une affaire pénale a été ouverte. Platon a de nouveau réussi à échapper à la punition. L'expérience d'avoir utilisé un faux passeport dans sa jeunesse l'a aidé à obtenir la nationalité ukrainienne, que l'Ukraine ne reconnaît pas, et à laquelle ses avocats se réfèrent maintenant qu'il est détenu. Très probablement, le passeport ukrainien a été obtenu selon le même schéma, d'autant plus qu'il est cette fois pris en charge par des conservateurs du FSB.

Je pense que la plupart des Moldaves connaissent l'expression CUBAN BAG. Donc, ces gros sacs étaient en fait des sacs de sucre apportés de Cuba. L'un des responsables qui supervisait les affaires du sucre cubain était Oleg Podolko, un conservateur du FSB, qui a éclairé Vyacheslav Platon sur les affaires bancaires et sucrières.

À un moment donné, Podolko a été nommé premier directeur général adjoint de "Roszagransobstvennosti" sous le bureau du président de la Fédération de Russie, selon l'un des rapports de l'agence "ITAR-TASS". En d'autres termes, la Direction adjointe, en charge de TOUS LES IMMOBILIERS ET PROPRIÉTÉS de la Fédération de Russie à travers le monde. Vous comprenez maintenant comment Platon a découvert contre quelles entreprises ex-soviétiques il peut faire des réclamations de propriété et comment il le fait ? - demande l'auteur de l'enquête.

Ayant accès à toute la base de données des entreprises soviétiques restant sur le territoire de la CEI, Podolko les fournit à Platon, et le génie des stratagèmes criminels, connaissant les points faibles, a développé un stratagème de vol pour chaque entreprise séparément. Pas étonnant qu'il s'en soit tiré à chaque fois, y compris dans l'affaire du meurtre de Lapteacre, une affaire que même le sucre cubain ne peut adoucir. Soit dit en passant, le même sucre cubain était présent dans les caisses.

Le mécénat du FBS a rendu ce type de Causeni hors de portée, note le journaliste Gabriel Calin. Tous ces coups du sort sont devenus une école pour Platon, qui a ainsi reçu les meilleures recommandations. Pas étonnant qu'il ait été choisi comme exécuteur des stratagèmes appelés Laundromatul - une transaction de 20 milliards de dollars de la Russie à la Moldavie. Cette grosse affaire Platon a marqué l'apogée de sa carrière. Mais nous sommes intéressés par notre argent.

De plus, cela devient encore plus intéressant. Après la mise en œuvre réussie du programme Laundromatul, Platon ne s'est pas calmé. Sous la direction des patrons de Moscou, il a préparé un nouveau coup pour détruire le système bancaire de la République de Moldavie.

La déstabilisation de la Moldavie pro-européenne était l'essentiel pour les Russes. Platon a de nouveau été sélectionné par Podolko comme interprète, d'autant plus qu'il savait bien comment tout fonctionne et avait les relations nécessaires pour cela. Le rôle clé dans toute cette affaire a été joué par Vlad Filat, à qui Platon a confié le plan de l'attaque du raider et lui a montré toutes les étapes qu'il devait suivre. Les garanties qui ont joué un rôle décisif pour Filat ont été les négociations avec le général Podolko, déjà du FSB, qui, sous la direction de Filat, a été nommé consul honoraire de la République de Moldavie à Sotchi. Sous couvert du FSB, l'Européen Filat convainc Ilan Shor d'entrer dans le jeu, lui promettant l'Aéroport en retour. Ilan Shor accepte et met en œuvre, étape par étape, tout le schéma pensé par les gens du FSB en République de Moldavie. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin de l'année 2014, lors du plus gros coup porté au système bancaire de la Moldavie, quatre généraux du FSB étaient hébergés à l'hôtel Cosmos, mais nous reviendrons sur ces informations, ainsi que sur les noms de ces généraux et de leurs relations, note Komisarul.

Sachant que tôt ou tard tout sortira, Filat utilise toute une armée d'agents russes. "Komisarul" fournit toute une chaîne de connexions intéressantes de certaines personnalités publiques de la République de Moldavie. Podolko est un collègue du parti, ami et partenaire d'Ion Timofeevich Gutsu et de Konstantin Ursachi. Gutsu est une nomenklatura soviétique qui a été vice-ministre, ministre de l'économie. Ce personnage, en plus d'être l'un des mécènes de Platon, est aussi l'oncle de Natalia Morari.

Konstantin Ursaki, également une nomenklatura soviétique, est le père de l'avocat Vyacheslav Platon - Anna Ursaki. Elle-même décrit son père sous les couleurs les plus communistes : « Mon père occupait une position très élevée dans l'État. A cette époque, en 1970-1985, le vrai parti communiste était au pouvoir. Mon père était pour moi les moteurs du système étatique. Ayant un père impliqué dans la politique, j'étais un enfant politiquement alphabétisé. Je l'admirais lorsqu'il rédigeait ses rapports pour le plénum du PCUS. J'ai appris de lui à croire en moi. Il m'appelait Anna Konstantinovna, même quand j'avais trois ans.

Un autre personnage intéressant dans l'entourage de Platon est Renato Usatii, qui semble être sous le patronage des mêmes personnes du FSB, puisque la rencontre d'Usatii avec Sergei Aksenov, le gouverneur de la Crimée annexée à la Russie, a été organisée par le même Podolko, qui, entre-temps, est devenu le représentant officiel de l'administration du président Poutine sur la péninsule. Il ne faut pas oublier qu'Usatii a admis avoir parlé à Platon le jour même où ce dernier a été détenu. La question se pose, et non par les mêmes relations, Filat l'a nommé conseiller ? Une autre question est de savoir comment, fin 2014, Usatii a eu connaissance du soi-disant "vol du siècle", ou "vol d'un milliard", sinon des auteurs de ce vol.

En plus des mécènes et des collègues, Platon a réussi à créer son propre réseau de subordonnés. La plupart d'entre eux sont d'anciens camarades de classe qui ont participé à toutes les attaques de raiders organisées par le grand stratège. D'anciens condisciples administrent ses cabinets. D'autres Platon s'introduisent directement dans les structures gouvernementales. Ici, vous pouvez nommer le roi de l'encaissement Hoffmann, ou le frère du patron de Hoffmann, Mikhail Sagaydak. La liste peut être complétée par un certain nombre de noms de juges, de procureurs, ainsi que de députés moldaves, y compris des présidents de commissions parlementaires. Mais nous y reviendrons plus tard, note Komisarul.

Pour comprendre le cynisme de Platon et de tout le KGB derrière lui, il faut dire que Platon a lancé la procédure d'enregistrement d'un groupe d'initiative pour recueillir des signatures et l'enregistrer comme candidat à la présidence de la République de Moldavie. Pouvez-vous imaginer ce qui arrivera à ce pays si le héros de Natalia Morari et Anna Ursachi remporte les élections ?, s'interrogent les auteurs de l'enquête.

Vous comprenez maintenant pourquoi Vyacheslav Platon nous est présenté comme un grand héros par certaines des personnalités susmentionnées. Vous voyez pourquoi la presse de poche du clan essaie de le présenter à nous et à son peuple comme porteur de la vérité. Vrai FSB ? Ne manquez pas le prochain numéro de Komisarul. En attendant, n'oubliez pas de demander à Natasha : où est le milliard ? dit Gabriel Kalin en conclusion.

Dans le même temps, on ne sait pas grand-chose de Vyacheslav Platon lui-même. Il a 43 ans, il est originaire de Moldavie. Avocat de formation. Diplômé de l'Université de Saint-Pétersbourg du Ministère des affaires intérieures de la Russie. Marié trois fois. Sa dernière épouse, Evgenia Tulchevskaya, est Miss Ukraine-2009.

RFI : Alors, Inna, qui est Vyacheslav Platon ?

Inna Kyvyrzhik : Vyacheslav Platon est un homme d'affaires à la réputation plutôt douteuse, il se fait également appeler avocat. Cette position l'aide beaucoup dans ses affaires. Lorsqu'il est accusé de quelque chose, il dit qu'il n'a rien à voir avec certains objets, qui finissent par devenir la cible d'attaques de pillards ou d'autres opérations douteuses. Il dit qu'il n'agit qu'en qualité d'avocat dans telle ou telle affaire.

Pourquoi parle-t-on d'attaques de pillards ?

Le fait est qu'il y a plusieurs années en Ukraine, il a été surnommé le raider numéro un dans l'espace post-soviétique. Son cas a ensuite fait surface dans la presse ukrainienne en lien avec le recouvrement des dettes de la plus grande entreprise nationale qui s'occupe de l'énergie nucléaire, Energoatom, puis la presse ukrainienne a beaucoup écrit sur le fait que Platon a participé au recouvrement des dettes, ce qui a conduit à la faillite de l'entreprise. Vyacheslav Platon lui-même a déclaré qu'il faisait simplement partie de l'équipe d'avocats.

Jusqu'à présent, il était peu connu de la société moldave. Et maintenant, malgré les accusations portées contre lui, malgré le fait qu'auparavant son nom apparaissait rarement dans la presse, il n'est pas perçu par le public comme un personnage négatif. Vyacheslav Platon - est-il un héros ou un anti-héros ?

D'une part, il y a des questions sur la façon dont il a été extradé, sur le fait qu'il n'a pas été autorisé à utiliser le droit légalement consacré de contester l'extradition. On se demande également pourquoi Vyacheslav Platon n'a pas été tenu responsable auparavant. Au minimum, son cas est apparu au Landromat - il s'agit du blanchiment d'argent d'un montant colossal, plus de 18,5 milliards de dollars en provenance de Russie par l'intermédiaire des tribunaux moldaves et de la Moldinconbank moldave, qui est associée au nom de Veaceslav Platon.

Oui, nous avons parlé de savoir s'il était un héros ou un anti-héros.

Vyacheslav Platon, son expérience et sa façon de travailler depuis 20 ans, disent le contraire.

Et comment a-t-il travaillé ces 20 dernières années ?

Veaceslav Platon au cours des 20 dernières années a travaillé à la fois en Russie et en Moldavie, et en Ukraine. Son nom est apparu dans des affaires aussi médiatisées que le blanchiment d'argent en provenance de Russie. Dans la prise douteuse des actions des plus grandes banques de Moldavie, Moldovaagroindbank, Banca de economii, il avait un intérêt dans Victoriabank, et il est parti avec un scandale assez important. Son nom est apparu dans d'importantes transactions douteuses en Ukraine avec la société nationale Energoatom et plusieurs autres. On dit qu'il avait un intérêt dans la Raiffazen Bank et qu'il y était impliqué.

Comment a-t-il réussi à créer l'image de la victime ? Victimes, comme disent certains, du régime Plahotniuc ?

En fait, Vyacheslav Platon est très capable de séduire les gens, il est assez impressionnant. En raison du fait que beaucoup de choses sont cachées en Moldavie, ceux qui disent au moins quelque chose, révèlent des secrets, sont considérés comme des héros, malgré le fait qu'ils ont une séquence sombre derrière eux. De plus, il parle encore beaucoup de Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc a un anti-rating très élevé, environ 80%. À cet égard, si quelque chose est dit contre Plahotniuc, les gens sont attirés par celui qui le dit.

Quelle est la relation entre ces deux personnes ? Que sait-on de cela ?

On sait qu'à un moment donné, ils ont travaillé ensemble, coopéré dans le domaine bancaire et financier, notamment à Victoriabank, dont Vladimir Plahotniuc était le propriétaire jusqu'en 2011-2012. Après cela, les actions, selon le responsable de cette banque, ont été transférées à Vyacheslav Platon. Ils avaient également d'autres activités sur le marché de l'assurance. Mais quelque chose s'est produit entre eux en 2013-2014. Ce qui s'est passé exactement, il y a différentes rumeurs. Quelqu'un dit qu'il n'a pas partagé la banque, quelqu'un dit qu'il n'a pas partagé les actifs, quelqu'un dit que Vyacheslav Platon n'a pas partagé l'intérêt dans des transactions douteuses. En fait, comment c'était, je pense, eux seuls le savent probablement. Et puis, en 2014, Veaceslav Platon a quitté le territoire et, selon lui, il n'est pas venu en Moldavie, car il avait peur d'être arrêté.

A cette époque, vous l'avez interviewé pour la publication Kommersant. Quelle est votre impression de cette personne ?

Il est suffisamment informé, suffisamment éduqué, il sait utiliser les lacunes qui existent dans un État où fleurissent la corruption et le chaos, les organes de l'État ne font pas face à leurs pouvoirs et ne respectent pas la loi. Il est assez passionné, il veut toujours de nouvelles expériences, des émotions, c'est peut-être pour ça qu'il participe à tout ça, c'est pour ça qu'il se lance probablement dans de telles aventures.

Les intérêts de Veaceslav Platon devant le tribunal de Moldavie sont représentés par plusieurs avocats à la fois. L'un d'eux est l'avocat du pilote ukrainien Nadezhda Savchenko, le russe Ilya Novikov.

Vyacheslav Platon est accusé dans son pays natal d'avoir retiré 1 milliard de dollars du système bancaire

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© « Kommersant », 27/07/2016, Un citoyen russe a comparu dans l'affaire du « vol du siècle » moldave, Photo : via OCCRP, Conseil de sécurité d'Ukraine, Illustrations : via zdg.md

Vladimir Soloviev, Oleg Rubnikovitch

Chisinau a l'intention de demander l'extradition du tristement célèbre homme d'affaires moldave Vyacheslav Platon, qui a été arrêté à Kiev le soir du 25 juillet. Un citoyen de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Russie est accusé de fraude financière, notamment d'implication dans "Le vol du siècle" moldave- retirer des banques locales un montant équivalent à 1 milliard de dollars. Selon Kommersant, les forces de l'ordre russes sont également intéressées à mettre l'homme d'affaires entre leurs mains : il a attiré leur attention dans le cadre du soi-disant régime moldave de retrait de dizaines de des milliards de dollars de la Russie.

Un citoyen de trois pays - Moldavie, Ukraine et Russie - Vyacheslav Platon a été arrêté à Kiev par les services de sécurité et le bureau du procureur général d'Ukraine dans la soirée du 25 juillet. Selon le bureau du procureur général ukrainien, la détention a eu lieu dans le but d'être arrêté et ensuite extradé vers la Moldavie pour engager la responsabilité pénale en vertu de l'art. 190 (fraude) et art. 243 (blanchiment d'argent) du Code pénal moldave.

La détention à Kiev a eu lieu peu de temps après que le chef du bureau du procureur anti-corruption de Moldavie, Viorel Morari, a annoncé à Chisinau dans l'après-midi du 25 juillet que l'homme d'affaires avait été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Selon lui, Veaceslav Platon est accusé dans l'affaire des prêts non garantis reçus par des personnes morales contrôlées par des personnes de Veaceslav Platon dans des banques moldaves.

Selon l'enquête, les entreprises ont reçu des prêts non garantis, qui ont ensuite été remboursés aux dépens de la Banca de Economii, l'une des trois banques moldaves, dont l'équivalent d'un milliard de dollars a été retiré fin 2014. Cette arnaque bancaire a provoqué des manifestations en Moldavie en 2015 et a été qualifié de "vol du siècle".

Des emprunts ont été contractés à partir de 2011, et remboursés en novembre 2014. Dans quelles banques les prêts ont été contractés, le procureur Morari n'a pas précisé. L'argent, selon lui, a ensuite été retiré vers d'autres pays, notamment vers la Lettonie et le Royaume-Uni.

Le chef du bureau du procureur anti-corruption a noté que l'enquête a établi un lien entre le vol d'un milliard et le transit d'argent de Russie par l'une des banques moldaves. Il n'a pas précisé le nom de la banque. M. Morari doit présenter des détails supplémentaires lors d'une conférence de presse aujourd'hui.

[zdg.md, 27.07.2016, "Le bureau du procureur anti-corruption a présenté des stratagèmes de fraude et de blanchiment d'argent dans lesquels Platon était impliqué" : Aujourd'hui, 27 juillet, Viorel Morari, chef du bureau du procureur anti-corruption, a tenu une conférence de presse sur une affaire pénale, dans le cadre de laquelle une demande a été faite pour l'extradition de Vyacheslav Platon [...].
« La première affaire pénale a été ouverte le 21 juin 2015 dans le cadre d'un blanchiment d'argent à grande échelle. La deuxième affaire pénale a été ouverte quelque temps plus tard, le 18 août 2015, dans l'affaire de l'extraction de fonds de la Sberbank JSC en créant un système criminel d'octroi de prêts à des personnes morales. Les affaires pénales mentionnées ont été regroupées en une seule affaire parce qu'il existe un lien entre elles, ce qui était nécessaire à la bonne administration de la justice. L'extradition de Platon a été demandée pour deux chefs d'accusation : fraude et blanchiment d'argent à grande échelle", a souligné Morari. [...]
Vous trouverez ci-dessous les stratagèmes par lesquels Platon est accusé d'avoir retiré environ 1 milliard de lei de la Sberbank.

- Encart K.ru]

Il est possible que nous parlions d'une histoire que Kommersant a décrite en détail dans un document publié le 25 avril 2014. Mihai Poalelung, le chef de la Cour suprême de justice du pays, a parlé à Kommersant des stratagèmes douteux révélés lors de la vérification des décisions du système judiciaire de Moldavie. [...]

Et à propos. Le procureur général moldave Eduard Harunjen a déclaré hier à Kommersant que la partie moldave avait l'intention de préparer rapidement tous les documents nécessaires à l'extradition de Vyacheslav Platon d'Ukraine. Si cela se produit, Vyacheslav Platon deviendra le deuxième accusé dans l'affaire du "vol du siècle". Depuis juin, un homme d'affaires est détenu au centre de détention provisoire du Centre national anticorruption de Moldavie pour des accusations similaires Ilan Shor, époux de Russe la chanteuse Jasmin. C'est lui qui contrôlait Banca de Economii, Unibank et Banca Sociala, dont un milliard a été retiré.

La défense de Vyacheslav Platon entend cependant s'opposer à l'extradition. Son avocat Vyacheslav Lych, dans un commentaire aux médias ukrainiens, a déclaré que l'extradition est impossible en raison du fait que son client est un citoyen ukrainien. Certes, le service de sécurité ukrainien affirme que le passeport au nom de Vyacheslav Kobalev (le nom de la deuxième épouse de Vyacheslav Platon), confisqué au détenu, a été obtenu par lui en contournant la procédure d'obtention de la citoyenneté. Par conséquent, l'extradition aura lieu.

[ : En plus du passeport obtenu illégalement d'un citoyen ukrainien portant un nom de famille différent, les agents lui ont saisi un passeport diplomatique et ordinaire de la République de Moldavie, des cartes bancaires et plus de 500 000 hryvnias.
Les employés du SBU ont également établi les faits de l'agresseur traversant la frontière d'État de l'Ukraine en utilisant également le passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie. - Encart K.ru]

Selon Kommersant, les forces de l'ordre russes s'intéressent également à Vyacheslav Platon. La source de Kommersant au ministère de l'Intérieur a déclaré que dans un avenir proche, une affaire pénale pourrait être engagée contre lui concernant le programme de blanchiment d'argent moldave décrit ci-dessus de la Fédération de Russie en vertu de l'art. 210 et art. 159 du Code criminel (organisation d'une communauté criminelle et escroquerie). Dans ce cas, Moscou peut demander que Vyacheslav Platon, en tant que citoyen russe, soit extradé vers la Russie.

Vyacheslav Platon lui-même, dans ses interviews et ses commentaires pour les médias, a toujours nié toute implication dans le secteur bancaire et a déclaré qu'il n'était qu'un avocat conseillant diverses sociétés, notamment des banques et des assureurs. Néanmoins, en Moldavie, il a acquis une réputation de "principal raider" du pays, qui contrôlait plusieurs grandes banques et compagnies d'assurance locales par l'intermédiaire de figures de proue.

"L'oligarque principal" de la Moldavie Plahotniuc contre le "principal raider"

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© RFI, France, 26/07/2016, Photo : via espreso.tv

Le banquier moldave Platon est devenu un autre accusé dans l'affaire du "vol du siècle"

Maria Levtchenko

[...] En Moldavie, Platon est accusé d'avoir blanchi plus de 36 millions de dollars. Les observateurs notent que depuis plusieurs années le banquier est en "état de guerre" avec le principal oligarque du pays, Vlad Plahotniuc.

Veaceslav Platon a été placé sur la liste internationale des personnes recherchées après une série de perquisitions dans trois banques moldaves : Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, compagnie d'assurance ASITO, ainsi que dans les bureaux de cinq sociétés. Toutes les entreprises sont directement ou indirectement contrôlées par Platon.

Selon le chef du bureau du procureur anti-corruption, Viorel Morari, les perquisitions étaient nécessaires «pour déterminer le lien de Veaceslav Platon avec le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de la Banca de economii, qui, à la suite du vol d'un milliard de dollars, est actuellement en cours de liquidation.

Viorel Morari :«Je tiens à souligner une chose importante: nous avons trouvé un lien entre une vaste enquête sur le vol d'un milliard et le transit d'argent par l'une des banques en raison de décisions de justice. Ces actions ont été planifiées par une seule personne. Les documents saisis le prouvent.

Morari n'a pas précisé le nom de la banque. Auparavant, les médias moldaves avaient fait état du transit de dizaines de milliards de dollars de Russie par Moldindconbank.

Après une série de perquisitions qui ont eu lieu la veille, deux hauts dirigeants de Moldinconbank ont ​​été arrêtés. Deux autres employés de la banque ont été interrogés. Selon l'enquête, plusieurs entités juridiques contrôlées par Platon par l'intermédiaire d'intermédiaires ont reçu des prêts non garantis, qui ont ensuite été remboursés avec des fonds de la Banca de economii.

Viorel Morari :« Un groupe d'entités juridiques gérées par des personnes physiques désignées par cette personne a reçu des prêts non garantis d'une banque commerciale. Plus tard, ils ont été remboursés aux dépens d'autres prêts reçus de la Banca de Economii de Moldova. Je veux dire Vyacheslav Platon. Cependant, je tiens à vous rappeler la présomption d'innocence.

Les entrepreneurs ont contracté des emprunts depuis 2011 et les ont remboursés en novembre 2014. Dans quelles banques ils ont contracté des prêts, le procureur n'a pas précisé. L'argent de la Moldavie, selon Viorel Morari, a été retiré vers d'autres pays, en particulier vers la Lettonie et le Royaume-Uni. « Selon les accusations portées contre le citoyen Platon, nous parlons de plus de 800 millions de lei. Soit 138 millions de lei (environ 6 millions 300 000 euros - environ RFI), 12 millions de dollars et plus de 5 millions d'euros ont été prélevés », a déclaré Morari.

Vyacheslav Platon, quant à lui, a nié son implication dans le "vol du siècle". Selon lui, la décision du parquet moldave de l'inscrire sur la liste internationale des personnes recherchées dans le cadre d'affaires de fraude bancaire n'est rien d'autre qu'une tentative d'ouvrir un "nouveau dossier politique" sur ordre du coordinateur de la coalition au pouvoir, l'oligarque Vlad Plahotniuc, a rapporté la publication moldave en langue roumaine Ziarul de Gardă.

Platon a estimé que cela était dû aux informations sur le vol d'un milliard, qu'il a fournies aux forces de l'ordre de différents pays, ainsi qu'à d'autres anarchies de Plahotniuc. Il a également précisé qu'il accepte de témoigner, mais à certaines conditions : s'il s'agit d'une visioconférence, à laquelle assisteront les médias. [...]

Sur les événements autour de Vyacheslav Platon réagi L'ancien Premier ministre moldave Ion Sturza sur sa page Facebook. Il a qualifié ce qui se passe d'"Armageddon moldave".

« À l'automne 2014, j'ai publiquement demandé à MM. Plahotniuc et Platon d'arrêter la guerre. Une guerre qui, comme je l'ai dit alors, était capable de détruire rapidement tout ce qui restait de l'État de la République de Moldavie », a déclaré Sturza.

Le politicien a précisé qu'il avait communiqué à plusieurs reprises et "de manière très persistante" à la fois avec l'actuel président du parlement, Adrian Candu, le qualifiant d'"allié dévoué de Plahotniuc", et par téléphone avec Veaceslav Platon, mais les hommes d'affaires ont continué la guerre.

"Le combat était pour le contrôle des flux financiers, pour ne pas dire "pour le blanchiment d'argent depuis la Russie". Il y avait des sommes fabuleuses. En 2013-2014 environ 20 milliards de dollars. En 2015 (après le scandale de la Banca de Economii) environ 10 milliards de dollars supplémentaires », écrit l'ancien Premier ministre.

Il croit qu'il n'y aura pas de vainqueurs dans cette guerre. « Slava Platon et la société risquent de perdre des actifs bancaires en Moldavie d'un montant de 150 à 200 millions de dollars. Faites un exercice, écrivez sur papier 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Regardez… Si pour la plupart des gens c'est un exercice abstrait, pour eux c'est la vie ou la mort », a conclu Sturza. [...]

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© OCCRP , 30/11/2015, Illustrations : OCCRP

Le vol moldave du siècle

Paul Radu, Mihai Munteanu, Iggy Ostanin

[...] La faiblesse des intrus pour les banques moldaves n'est pas apparue hier. Le compte à rebours peut être lancé à partir du milieu des années 2000 - une période «fringante» pour les forces de l'ordre en Moldavie, lorsqu'elles n'ont pas été en mesure de faire face à des méthodes de blanchiment d'argent plus sophistiquées ou à une corruption gigantesque dans leurs propres rangs.

En 2011, un rapport secret de la police moldave déclarait : « Les enquêtes et les travaux d'analyse que nous avons menés indiquent qu'un groupe criminel organisé opère sur le territoire de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Russie, spécialisé dans les opérations de raid contre les grandes entreprises. Entre 2005 et 2010, le groupe, utilisant les décisions des tribunaux de ces pays, a commis des actions qui lui ont rapporté plus de 100 millions de dollars.

(Une prise de contrôle d'entreprise est la prise de contrôle inamicale et illégale d'une entreprise, parfois par la violence, et parfois par la falsification, la fraude ou des jugements injustifiés.)

Dans un certain nombre de cas, l'objectif des pillards était d'extorquer des sommes importantes aux entreprises par le chantage. En règle générale, des juges « de poche » ont été impliqués pour cela, qui ont tranché en faveur des escrocs qui ont exigé le remboursement d'une dette fictive auprès des structures commerciales étatiques.

Si un tel "tribunal" reconnaissait la légitimité de la créance, une voie "légitime" était ouverte pour la saisie de l'entreprise.

Le rapport de police détaille plusieurs cas de ce type. Mais l'une d'elles, appelée affaire pénale n° 2008030181, est devenue le catalyseur de l'avalanche de blanchiment d'argent qui a balayé la république les années suivantes comme aucune autre.

Chance perdue

En juillet 2008, les forces de l'ordre moldaves s'occupaient d'une affaire de fraude relativement modeste de quatre millions de dollars. L'enquête les a conduits au numéro 67 de la rue Bucharestskaya dans la partie centrale de Chisinau. Une perquisition a commencé dans trois bureaux de cette maison, six ordinateurs contenant beaucoup d'informations ont été confisqués.

Le travail d'enquête le plus ordinaire se poursuivait, jusqu'à ce que trois boîtes de documents soient trouvées sous l'une des tables du bureau, dans lesquelles se trouvaient un grand nombre de sceaux de sociétés enregistrées dans divers offshores.

Deux de ces cachets étaient pertinents pour l'enquête, et les autres policiers n'ont rien dit : Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings et de nombreuses autres sociétés, dont certaines étaient établies dans l'État américain du Delaware et au Royaume-Uni.

Certains des timbres appartenaient à des sociétés moldaves, dont l'une, Luminare LTD, était une structure créée par Veaceslav Platon, une personnalité plus qu'influente dans les milieux politiques et économiques de Moldavie. Platon, 42 ans, est le propriétaire de la double nationalité russe et moldave et la sixième personne du classement des Moldaves les plus riches. En 2009-2010, il a été membre du parlement de la république.

Platon est membre du conseil d'administration d'au moins deux banques moldaves, dont Moldindconbank, qui a été au centre de scandales de blanchiment d'argent à de nombreuses reprises. Platon est souvent appelé "le raider numéro un en Moldavie".

Alors que des policiers moldaves déconcertés examinaient des boîtes pleines de timbres, leurs homologues ukrainiens menaient leur propre enquête sur une série d'attaques de voleurs, y compris la fraude de 4 millions de dollars déjà mentionnée.

Ils ont également réussi à trouver des sceaux offshore - ils étaient cachés dans l'un des appartements à la périphérie de Kiev, ainsi que des formulaires de documents officiels d'un certain nombre de sociétés, parmi lesquelles la société britannique Goldbridge Trading Limited. En 2006, cette structure avait déjà réussi à « s'allumer » dans le blanchiment d'argent et la fraude contre au moins une entreprise moldave.

Le nom de Vyacheslav Platon a également été rencontré par des agents à Kiev, mais cette fois seulement, il est apparu dans la procuration émise par la Moldindconbank moldave.

L'un des enquêteurs qui ont participé au raid de Chisinau en 2008, sous couvert d'anonymat - puisqu'il n'était pas autorisé à communiquer avec les journalistes - a déclaré qu '"à cette époque, des fraudes majeures et des saisies de raids étaient effectuées par l'intermédiaire du Moscou-Minsk-Kiev - Canal de Chisinau."

Et puis, en 2008, dans le contexte de l'enquête en cours, quelque chose d'inexplicable s'est produit.

Le 23 juillet, alors que moins de deux semaines s'étaient écoulées depuis la confiscation des timbres et des ordinateurs par les forces de sécurité moldaves, ils ont reçu l'ordre d'en haut de tout restituer. Un rapport ultérieur a déclaré que cela avait empêché même l'examen nécessaire des preuves.

En conséquence, l'affaire pénale n° 2008030181 a été classée et n'a pas été soulevée depuis lors. La partie ukrainienne n'a également jamais mené d'enquête formelle.

Ces sociétés offshore et leurs sceaux seront utilisés encore et encore dans des stratagèmes de blanchiment d'argent. Et à chaque fois, des dizaines et des centaines de millions de dollars seront retirés de la Russie via la Moldavie vers l'Union européenne.

Ni les enquêteurs moldaves ni leurs collègues ukrainiens ne savaient à l'époque qu'ils étaient littéralement sur le point d'arrêter l'une des plus grandes escroqueries de blanchiment d'argent de l'histoire européenne.

Agents et "gens de l'Est"

Début 2015, lorsque le gouvernement moldave a approché Kroll pour enquêter sur un récent détournement de fonds bancaires, les journalistes de l'OCCRP ont sonné à la porte de maisons situées à des milliers de kilomètres de Chisinau - à Édimbourg, en Écosse.

Deux adresses sur Brunswick Street dans la capitale écossaise sont apparues dans les documents d'entreprises britanniques impliquées dans le méga-casse de novembre, ainsi que dans d'autres escroqueries de blanchiment d'argent et attaques de voleurs encore plus massives dans l'est de l'Europe.

La rue Brunswick n'est pas une rue riche : des voitures bon marché sont garées dans des maisons de briques rouges identiques, comme collées les unes aux autres. Et il est difficile de croire que des entreprises avec des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars soient situées dans deux de ces maisons.

Ici vivent des "agents d'enregistrement" (agents de formation), ouvrant des entreprises à la demande de ceux qui veulent "rester dans l'ombre" de manière fiable, ainsi que des "personnes de confiance" (mandataires) ou des gestionnaires nominaux qui possèdent formellement de telles structures.

À une adresse de la rue Brunswick, la porte a été ouverte par Ixbel Papantoniou, une dame corpulente d'une soixantaine d'années, l'épouse de l'homme derrière les entreprises enregistrées dans cette rue. Il s'agit de Marios Papantoniou. Une fois inspecteur des impôts à Chypre, au début des années 90, il a déménagé à Édimbourg, où il a ouvert une entreprise fournissant des services de comptabilité et d'enregistrement de sociétés.

Au début, Mme Papantoniou s'est adressée gentiment au journaliste russophone. Selon elle, beaucoup d'entreprises russes, à sa connaissance, sont enregistrées pour travailler plus tard en Europe. Elle a ajouté que les hommes d'affaires russes en ont besoin, peut-être parce qu'ils peuvent "découvrir un monde avec moins, pour ainsi dire, le nombre de restrictions".

Cependant, lors de sa deuxième visite, Mme Papantoniou est devenue visiblement nerveuse lorsqu'un journaliste lui a dit que l'OCCRP enquêtait sur un stratagème intelligent de blanchiment d'argent impliquant des entreprises qui, selon les journaux, elle, son mari et sa mère de 81 ans. avoir une relation directe avec. relation.

« Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec vous. Vous êtes intéressé par quelque chose dont vous n'avez aucune idée », a déclaré Papantoniou en réponse. - Nous offrons des services de bureau pour ces entreprises, et il n'y a rien d'illégal ou quoi que ce soit. Vous essayez d'économiser de l'argent pour une entreprise qui fournit des services, paie des impôts sur le revenu et emploie des gens dans ce pays."

Les bureaux de la maison voisine sont occupés par une société appelée Axiano, également fondée par Marios Papantoniou. Cette société a également agi en tant qu'"agent d'enregistrement" pour les structures impliquées dans des affaires de fraude dans l'espace post-soviétique. A la réception, plusieurs filles du personnel étaient en train de déjeuner. Une caméra de surveillance montée au-dessus de l'entrée surveillait ce qui se passait à l'intérieur.

L'un des employés a répondu à l'appel et, avec un accent slave, a déclaré que Marios Papantoniou n'était pas là, mais que son fils Alexandros était visible.

Ce dernier est apparu assez tôt, mais il avait l'air très tendu et n'était clairement pas d'humeur à parler. Sans changer son expression faciale, il a répondu à toutes les questions par une seule phrase : « Tu ferais mieux de parler à mon père.

Les journalistes de l'OCCRP ont tenté à nouveau de parler avec Marios Papantoniou pour avoir son avis sur un document signé par Kerry Jane Farrington, employée du crématorium d'Édimbourg, que Papantoniou utilisait comme "confident" dans les entreprises qu'il ouvrait pour les hommes d'affaires d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS.

En conséquence, il n'a pas été possible de contacter Marios Papantoniou et les journalistes ont laissé le document à un employé russophone de son bureau. Après cela, il a répondu de manière inattendue avec un e-mail dans lequel il n'a pas répondu aux questions sur l'implication de ses entreprises dans la corruption et les violations de la loi dans cette partie de l'Europe.

Erreur d'un demi-milliard

Le 5 avril 2013, le juge moldave Victor Orindas a rendu une décision : un groupe de sociétés russes doit transférer 580 millions de dollars à une banque lettone sur le compte de Mirabax Investments Limited, une société de Brunswick Street associée à Papantoniou, dont le sceau a été confisqué et forcé à retour par la police en 2008.

Le stratagème frauduleux, décrit par l'OCCRP dans le projet russe "Financial Mega Laundry", a été mis en œuvre selon un algorithme simple : une entreprise russe, voulant transférer de l'argent vers l'Europe, a pris le rôle de garant dans le cadre d'un contrat commercial entre deux sociétés écrans. Après un certain temps, l'une de ces fausses structures a intenté une action en justice contre la "contrepartie" devant le tribunal moldave pour non-paiement et a demandé au garant - une société russe - de remplir ses obligations contractuelles. "Son" juge moldave a reconnu le bien-fondé de la réclamation et a ordonné le remboursement de la dette. Après cela, la société russe a transféré de l'argent au "demandeur", qui a en fait joué le rôle d'un pion. En conséquence, s'appuyant sur une décision de justice, l'argent s'est retrouvé d'abord en Moldavie, puis dans une banque lettone, d'où, en tant que «fonds parfaitement légaux», ils pouvaient être retirés à tout moment.

Des scellés qui auraient pu être confisqués en toute sécurité par la police sept ans plus tôt ont été encore et encore apposés sur des documents à déposer devant les tribunaux moldaves pour prouver la «légitimité» de réclamations financières qui ont finalement atteint 20 milliards de dollars.

Ayant commencé en 2005, en 2012, le groupe d'escrocs a sensiblement augmenté ses appétits et son degré d'audace. Désormais, les montants des transactions frauduleuses étaient estimés non pas en millions, mais en milliards. En ordonnant le paiement de 580 millions de dollars, le juge Orindas s'est appuyé sur un document grossièrement falsifié, mais ses autres collègues moldaves se sont montrés tout aussi « inattentifs », ce qui a permis aux assaillants de retirer des sommes colossales à la Russie.

Les reconnaissances de dette ont servi de base à tous ces verdicts en Moldavie. Ainsi, un accord de dette conclu entre une compagnie du Delaware Albany Insurance et le britannique Golbridge Trading Limited a été rattaché à l'affaire de 580 millions. Le premier a promis de payer à Golbridge plus d'un demi-milliard de dollars, ce qui a été certifié par la signature d'une certaine Mme Jasse Grant Hester (Mme Jasse Grant Hester) et le cachet officiel d'Albany Insurance. C'était une empreinte d'un de ces sceaux saisis et restitués par la police en 2008.

Mais le fait est qu'il n'y a pas de société Golbridge Trading au Royaume-Uni, tout comme il n'y a pas de Mme Jass Grant Hester. Il y a M. Jesse Grant Hester, directeur d'Albany Insurance du Delaware, et il y a Goldbridge Trading Limited de Londres, une société liée par enregistrement de Brunswick Street à Édimbourg et également "éclairée" lors d'un audit effectué six ans plus tôt par des Moldaves et des Ukrainiens. officiers des forces de l'ordre. Le résultat a été que, grâce aux efforts de Goldbridge, l'argent a migré vers les comptes lettons de Mirabax et a été encaissé avec succès.

Probablement, les criminels ont changé un peu l'orthographe à chaque fois pour dire, s'il le fallait, qu'ils n'y étaient pour rien, et brouiller au maximum leurs traces.

Le juge moldave aurait pu empêcher une fraude grandiose s'il avait simplement comparé la reconnaissance de dette avec les documents originaux joints à l'affaire, où tous les noms sont indiqués sous la forme appropriée. Dans un cas, la falsification était encore plus flagrante : le nom Golbridge apparaissait sur le reçu, tandis que le bon Goldbridge était clairement lu sur le sceau dans le coin inférieur droit - avec un d au milieu du mot.

Mais pour une raison quelconque, le juge Orindas et ses autres collègues ont préféré ne pas remarquer le faux pur et simple. Certains de ces serviteurs de Thémis font actuellement l'objet d'une enquête.

Toutes les reconnaissances de dette utilisées pour retirer deux dizaines de milliards de dollars de la Russie contenaient des "inexactitudes" similaires.

En se déplaçant le long de la route Russie - Moldavie - Lettonie, l'argent sale a fait une courte escale à la Moldindconbank moldave, où Veaceslav Platon était le vice-président. Au moment où le transfert est parvenu à la banque, l'institution financière appartenait à des entités offshore, dont une société de Gibraltar associée au Britannique Jesse Grant Hester, un "agent d'enregistrement" basé à Maurice, et à James Damian Calderbank, "collègue" de Hester et compatriote en Dubai. Les noms de ces personnes apparaissent dans les transactions de la "méga-blanchisserie financière" russe, mais ils ont catégoriquement refusé de répondre aux questions de l'OCCRP. Toutes les tentatives de parler avec Vyacheslav Platon ont également échoué.

Banques douteuses

Les trois banques moldaves à qui 1 milliard de dollars ont été volés en novembre dernier, comme la Moldindconbank, appartenaient à des sociétés offshore non transparentes. La part de chaque "offshore" dans le capital des banques ne dépassait pas cinq pour cent - un seuil au-dessus duquel un contrôle spécial et l'approbation de la Banque centrale de la République étaient nécessaires. Ce seuil a été récemment abaissé à 1 % en Moldavie afin d'éradiquer les stratagèmes de corruption.

Les manipulations avec la structure de propriété ont commencé après 2008 - avant que le blanchiment d'argent ne soit mis en place. L'OCCRP a étudié les documents et a constaté que de nombreux propriétaires de banques offshore étaient liés à des entreprises qui avaient reçu d'énormes prêts non garantis et se sont ensuite déclarées insolvables.

Plus d'une fois, il a fallu "travailler dur" et "agents d'enregistrement". Les structures offshore détentrices de banques se sont révélées sensibles aux évolutions de la situation géopolitique. Ainsi, après le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les Russes ont rapidement remplacé les Ukrainiens comme mandataires.

Pendant ce temps, les citoyens de Moldavie ne peuvent que se demander qui a volé un milliard de dollars en novembre.

L'ancien Premier ministre moldave Ion Sturza a déclaré que des représentants de l'élite politique, culturelle et sportive du pays étaient impliqués dans des stratagèmes de corruption, mais a immédiatement émis une réserve sur le fait que nombre d'entre eux devenaient des outils entre les mains de malfaiteurs.

"Platon et Shor ont coordonné et mis en œuvre des programmes sur le territoire de la Moldavie depuis l'extérieur", a déclaré Sturza dans l'émission Interpol de la chaîne de télévision moldave TV7.

Sturza a également exprimé l'opinion que lorsque le volume de blanchiment d'argent a atteint un niveau aussi colossal, le "côté moldave" a exigé une augmentation de sa part, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de tout le système.

Veaceslav Platon a quitté la Moldavie le 14 février 2014 et n'est pas revenu depuis. Comme soupçonné d'être impliqué dans des détournements de fonds des banques de la république, il fait l'objet d'une enquête.

Les journalistes de Chisinau Ion Preasca et Iurie Sanduta ont également participé à la préparation du matériel.

L'original de ce matériel
© "Kommersant", 25.04.2014

Les sorties de capitaux ont inondé la Moldavie

Son système judiciaire a blanchi 18,5 milliards de dollars

Vladimir Solovyov, Inna Kyvyrzhik, Oleg Sapozhkov, Svetlana Dementieva, Anna Zanina, Dmitry Butrin

Un stratagème de blanchiment d'argent record de 18,5 milliards de dollars a été découvert dans les documents du système judiciaire moldave.Vraisemblablement, la Moldinconbank locale, des juges moldaves, des sociétés russes, ukrainiennes et offshore y ont participé en 2010-2013. Selon le chef de la justice moldave, Mihai Poalelunga, une affaire pénale a été ouverte dans le pays. En Russie, des sources dans les milieux bancaires disent qu'elles ne sont pas au courant des stratagèmes avec Moldinconbank, contrairement à d'autres « stratagèmes moldaves ». Mais les autorités moldaves reconnaissent que Moldinconbank représentait les quatre cinquièmes des recettes en devises du pays.

Mihai Poalelung, président de la Cour suprême de justice de Moldavie, a parlé à Kommersant des stratagèmes douteux identifiés lors de la vérification des décisions du système judiciaire de Moldavie. Au début de l'année, son attention a été attirée par des dizaines d'ordonnances judiciaires (un analogue du bref d'exécution en Fédération de Russie) de juges de diverses instances. Toutes concernaient le recouvrement de dettes importantes (180 à 800 millions de dollars) auprès d'entreprises résidentes russes en faveur d'entreprises de diverses juridictions, y compris des sociétés offshore. Copies de plusieurs ordonnances, dont un document sur le recouvrement de 200 millions de dollars en faveur de la société britannique Seabon Ltd auprès de la société russe LLC Omega, LLC Limeks et d'un résident du village gagaouze de Kongaz, citoyen moldave, Viktor Agapiyev (daté de décembre 14, 2010 et délivré par le président du tribunal de la ville de Comrat, Gagaouzie , Sergey Gubenko), est à la disposition de Kommersant.

Le chef de la Cour suprême dit qu'il connaît au total environ 33 ordonnances, 24 authentiques et neuf fausses : sur leurs formulaires, il y a un certain nombre d'ordonnances rendues antérieurement dans d'autres affaires, et les signatures des juges sont falsifiées.

Le tribunal de commerce de district de Moldavie est devenu le détenteur du record : ses juges ont rendu "trois ou quatre ordonnances" sur le transfert de fonds hors de Moldavie pour 500 millions de dollars chacun.

Comment le régime a fonctionné

Selon Mihai Poalelunga, le régime a été appliqué de 2010 à 2013, cinq entreprises russes y ont participé, dont les sociétés à responsabilité limitée susmentionnées, la Moldinconbank moldave (le contrôle en est attribué à l'homme d'affaires moldave Veaceslav Platon, qui est maintenant en Fédération de Russie) , des entreprises de diverses juridictions, des tribunaux de différentes régions de la Moldavie , ainsi que des particuliers de nationalité moldave. Ces derniers ont agi en tant que défendeurs solidaires pour les dettes envers les plaignants, avec des entreprises de la Fédération de Russie, afin que les dettes puissent être recouvrées par les tribunaux moldaves.

"Une société russe ayant l'intention de blanchir de l'argent a ouvert un compte auprès de Moldinconbank. La société, à laquelle cette société devait de l'argent, a déposé une demande auprès du tribunal moldave pour obtenir une ordonnance du tribunal afin de recouvrer la dette de la société en Fédération de Russie et en Moldavie. bum », explique le patron du VSP moldave. L'ordre, en règle générale, a été transféré à un huissier spécifique, qui est venu à la banque exactement au moment où les fonds ont été crédités sur le compte. Il y a deux auteurs dans l'affaire, l'un a été arrêté et n'admet pas sa culpabilité, et le second coopère à l'enquête. "Pour autant que je sache, pas un seul montant n'a été retardé sur le compte (à Moldinconbank. - Kommersant") pendant plus de 15 minutes. Après cela, l'argent est allé à l'étranger. C'est du pur blanchiment d'argent. Selon les documents que j'ai vu, le montant total est de 18,5 milliards de dollars. Mais ils disent que plus est passé », explique Mihai Poalelunge.

Les juges étaient l'un des maillons clés du dispositif et ont rendu des ordonnances comportant de nombreuses violations, explique le chef de la Cour suprême. "Les décisions ont été prises sur la base de copies de documents. Dans certains cas, les copies sont légalisées de manière douteuse - un sceau par 20 à 30 pages. Lorsque j'ai appris cela, j'ai réuni tous les présidents des tribunaux de la république. et discuté de la situation. Nous avons résumé la pratique judiciaire et la semaine dernière, nous avons envoyé des documents au bureau du procureur anti-corruption, au Centre national anti-corruption et au Conseil suprême de la magistrature (supervise les activités des juges. - "Kommersant")", - a déclaré le chef de la Cour suprême.

Les matériaux ont constitué la base de l'affaire pénale : elle a été ouverte en fin de semaine dernière sur le fait de blanchir 18,5 milliards de dollars, il n'y a pas encore de suspects ni de prévenus. Le Centre national moldave de lutte contre la corruption (NCAC) participe également à l'enquête. Kommersant a été informé au ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie qu'ils n'avaient pas encore reçu d'appels de la partie moldave dans le cadre de cette enquête, et le stratagème lui-même, décrit par le chef du VSP, "est nouveau, et donc jusqu'à présent, il n'y a eu aucune enquête liée à un tel retrait de fonds."

Sondage "Kommersant" n'a pas révélé et les banquiers ou fonctionnaires russes au courant des détails de ce qui se passe. Le nom Moldinconbank n'est pas bien connu parmi eux. "On sait qu'il y a des banques moldaves qui fournissent des services de blanchiment, mais mes sources ont cité d'autres acteurs en exemple", explique un représentant d'une banque russe du top 10. "Parmi mes connaissances, il n'y a pas de banquiers qui coopéreraient avec cette banque", déclare un cadre supérieur d'une autre grande banque. "Si on parlait d'interaction à grande échelle, cela se saurait", dit un autre interlocuteur de Kommersant.

En quête de sens économique

Le stratagème décrit par M. Poalelunge, cependant, indique indirectement que l'argent qui a été transféré de la Moldavie vers d'autres juridictions conformément aux ordonnances des tribunaux moldaves était soit d'origine russe, soit (moins probable) a transité par la Fédération de Russie "en transit". Dans le cas de Limex LLC et Omega LLC, la seule signification de la participation au programme LLC avec un propriétaire moldave est la possibilité d'envoyer des fonds sur les comptes de cette LLC depuis la Fédération de Russie.

L'interlocuteur de Kommersant auprès de l'une des autorités de contrôle moldaves, sous couvert d'anonymat, a déclaré que la Banque nationale était au courant de la situation, car des sommes aussi importantes ne pouvaient y être ignorées. Selon lui, en 2013, la Moldinconbank représentait 81 % des recettes totales en devises de la Moldavie, et sur les 18,5 milliards de dollars retirés depuis 2010, 10 milliards de dollars sont venus en 2013.

En Fédération de Russie, les grandes transactions suspectes dans le domaine public sont associées à des banques vouées à une fermeture anticipée : malgré le fait que les activités de « transit » ne peuvent exister sans les capacités des grandes banques multisuccursales, la participation des grandes banques n'a jamais été directement enregistrés dans les plans de retrait. Cette semaine, un certain nombre de médias russes ont souligné l'existence d'une relation de correspondant avec Moldinconbank en Banque russe "Western", dont la licence a été révoquée par la Banque centrale de Russie le 21 avril. Mais l'ampleur des fonds blanchis déclarés par la Banque centrale (2 milliards de roubles) est sans commune mesure avec l'ampleur des abus décrits par les autorités moldaves. Il n'y a aucune indication de banques russes-contreparties de Moldinconbank dans les documents du chef du VSP.

Exportation de capitaux

D'une manière ou d'une autre, avec une certaine probabilité, l'enquête de M. Poalelunga révèle une partie de l'infrastructure de l'exportation parallèle de capitaux de la Fédération de Russie - comme Kommersant l'a écrit à plusieurs reprises, elle est utilisée soit pour retourner le produit du pays pour les marchandises importées en violation des lois douanières, ou de retirer des capitaux d'origine douteuse .

Dans un rapport à la Douma d'Etat le 22 avril, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a estimé le rôle des capitaux douteux dans les sorties totales à 20-30% ("parfois jusqu'à 40%"), ce qui correspond à 12-25 milliards de dollars par an . Si la déclaration du juge moldave est vraie, en 2010-2013, la Moldavie a fourni environ 50% de la "capacité de transit" pour la sortie de capitaux de la Fédération de Russie, c'est-à-dire qu'elle était le canal principal. Cependant, des sources des milieux financiers ont précédemment expliqué à Kommersant que les stratagèmes avec la participation de la Moldavie n'étaient pas les principaux, mais que les clients des banques non seulement russes, mais aussi ukrainiennes, kazakhes, biélorusses, lituaniennes et lettones pouvaient utiliser ce pays comme canal. pour l'expatriation des capitaux.

Dans le même temps, à en juger par les documents des tribunaux moldaves, la Moldavie était le "dernier maillon" de la chaîne d'exportation. Dans tous les régimes pour lesquels des documents sont à la disposition de Kommersant, le destinataire final n'était pas une société offshore, mais une société britannique avec une gestion réelle, bien que non publique. Par exemple, dans une ordonnance du tribunal datée du 21 novembre 2011, des navires de Teleneshti ont envoyé 500 millions de dollars sur les comptes d'Edinburgh Westburn Enterprises - son directeur Marios Papantoniou, qui dirige également la société de secrétariat Axiano, a travaillé dans les années 1990 comme chef des impôts inspecteur du Département du Revenu du Gouvernement de Chypre. London Seabon est dirigé par Oleksiy Romaniuk, selon les sites de divulgation britanniques - c'est le nom et le prénom du vice-président de la "fille" ukrainienne d'UniCredit. D'autres entreprises - les bénéficiaires des régimes moldaves existent également vraiment et ne ressemblent pas à des "vols de nuit". Dans le même temps, des conflits d'entreprises bien connus sont à l'origine d'au moins certaines des ordonnances judiciaires, ce que M. Poalelunge juge douteux. Par exemple, Energoalliance LLC, basée à Kiev, s'est disputée avec des sociétés énergétiques moldaves en 2010 pour des montants similaires à ceux indiqués dans cette commande particulière (30 millions de dollars).

Peut-être le scandale bruyant en Moldavie (dans l'économie de laquelle il n'y a physiquement pas de fonds comparables au montant déclaré d'un "transit" de trois ans, ils peuvent être générés soit en Fédération de Russie et en Ukraine, soit dans l'UE ou en Chine) est un accident lié à la personnalité du chef de la chambre judiciaire. Interrogé par Kommersant sur la raison pour laquelle il a été le premier à tirer la sonnette d'alarme, et non les départements anti-corruption ou la Banque nationale de Moldavie, le chef du Conseil suprême a répondu : « Je suis responsable des juges. le reste. Des milliards ont été blanchis. Je ne pense pas qu'ils ne le sachent pas."

On ne sait pas encore à quoi aboutira l'enquête en Moldavie. Le service de presse de la Banque nationale de Moldavie a déclaré à Kommersant qu'il ne disposait pas d'informations officielles sur l'ouverture d'une affaire pénale concernant le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de Moldindconbank. Il a précisé que le régulateur supervise le secteur bancaire et qu'en cas de violation des procédures anti-blanchiment, il appliquera des "mesures appropriées". "L'affaire est à un stade précoce. Nous et le Centre national anticorruption enquêtons dessus", a déclaré Eduard Harunzhen, chef du bureau du procureur anticorruption, à Kommersant. Il n'a pas divulgué de détails, invoquant le secret de l'enquête. La porte-parole du NCBK, Angela Starinski, n'a pas été en mesure de commenter la situation, citant l'absence du chef du service de lutte contre le blanchiment d'argent dans le pays.

Les avocats russes estiment que les régulateurs du secteur bancaire auraient pu et dû prêter attention au transfert de sommes gigantesques. Dans le même temps, selon Oleg Ponamarev, associé au bureau juridique DS Law, il n'est possible d'engager la responsabilité pénale des chefs d'entreprise de la Fédération de Russie que s'il s'agit de légaliser des fonds obtenus par des moyens criminels.